Astăzi voi împărtăși cele mai comune tipuri de înșelăciune în crypto, astfel încât noii veniți să poată evita.
Voi simplifica aceste tipuri pentru ca noii veniți să poată înțelege cât mai ușor posibil
1. PHISHING
Aceasta este o metodă de furt a cheii private, frazei seed sau contului de pe platformă pentru a sustrage bunuri. Infractorii desfășoară de obicei prin 4 tipuri principale:
Falsificarea interfeței
Crearea de Website/dApp identice cu platformele de încredere: Binance, OKX, Coinbase sau portofelele MetaMask, Trust Wallet, OKX Wallet.
Te înșeală să introduci informațiile de conectare sau cele 12 caractere de securitate.
Inducere în eroare prin mesaje
Emailuri, Telegram, Zalo care pretind că sunt angajați de suport.
Notificări despre conturi cu erori, cererea de verificare a identității sau primirea de premii prin apăsarea pe linkuri malițioase.
Publicitate murdară
Cumpără publicitate pe Google/Facebook pentru a face site-uri false să apară în vârful rezultatelor căutării.
Utilizatorii dau clic din greșeală pe pagina "finanțată" în loc de pagina principală oficială.
Contracte inteligente malițioase
Atrage utilizatorii să își conecteze portofelele cu site-uri care oferă Airdrop sau DEX-uri false.
Când dai clic pe "Approve" (Aprobat), ai acordat permisiunea escrocului să retragă automat toți banii din portofel.
2. ICO/IDO/PRESALE
Dacă Phishing este furtul, ICO Scam este o piesă de teatru strălucitoare. A apărut din febra din 2017, este ca o versiune "IPO" dar fără nimeni care să o regleze, fără licențe, și, desigur, fără nimeni care să își asume responsabilitatea când banii dispar.
Un scenariu vechi dar eficient
Escrocii de obicei creează site-uri extrem de bine realizate, proiecte care sună foarte atrăgător precum "Blockchain de nivel superior" sau "Instrumente AI care schimbă lumea". Ei scriu documente Whitepaper lungi și folosesc termeni tehnici pentru a te face să simți că investești într-o revoluție.
Dar în realitate, ceea ce cumperi nu este un proiect, ci o investiție în visul de a deveni bogat. Imaginează-ți că cumperi un bilet VIP pentru a merge la concertul lui G-Dragon cu promisiunea de a face o poză cu idolul tău. În ziua evenimentului, te îmbraci elegant, dar ajungi acolo și nu există scenă, nici cântăreț, doar tu stând singur în mijlocul unui teren gol. Aceasta este senzația victimelor cazului Pincoin sau iFan în anii trecuți: Promisiuni de profit de 40%/luna și apoi dispar ca și cum nu ar fi existat niciodată.
Pentru a nu pierde bani în mod inutil, amintește-ți:
Nu crede în promisiuni de profit: Ceva care îmbogățește mai repede decât viteza de a sparge "seen" mesajele este 99% o capcană.
Analizează echipa (Team): Oamenii reali trebuie să aibă "zgârieturi" (istorie de muncă pe LinkedIn), în timp ce escrocii sunt adesea perfecti și iluzorii.
Comunitatea: Dacă intri pe Telegram și vezi doar boturi care spam-uiesc imagini cu rachete "To the moon", ar trebui să fugi imediat.
Dar, nu toate ICO-urile sunt escrocherii!
Trebuie să recunoaștem, piața are în continuare proiecte ICO de foarte bună calitate. Multe proiecte au construit cu adevărat platforme care au schimbat fața Crypto de astăzi. Diferența constă în:
Ei au un produs real: Poți vedea ce probleme rezolvă, nu doar promisiuni goale.
Susținut "de fonduri mari": Dacă vezi nume mari precum Binance Labs, a16z sau Paradigm investind, atunci cu siguranță proiectul a trecut printr-un control riguros.
Tokenomics transparente: Modul în care distribuie monedele este clar, nu există situația în care fondatorii dețin prea multe și pot "dump" oricând.
Dacă vezi o oportunitate prea ușoară, prea strălucitoare, este foarte probabil că nu este o oportunitate, ci o capcană. Tot ce trebuie să faci este să fii lucid și să îți faci temele, poți încă găsi "diamante" reale printre mormanul de proiecte deșeuri.
3. PUMP & DUMP, SHILL MURDAR
Dacă vezi o monedă obscură care brusc devine verde sau violet, nu te bucura prea repede, s-ar putea să fii "lichiditate" pentru un dumping organizat.
Scena "Rechinilor" și KOL
Esenta este foarte simplă: Un grup (Dev, rechini sau KOL) strânge o cantitate mare de monede de gunoi cu capitalizare mică și LP mic pentru a le putea împinge, apoi folosește mass-media pentru a umfla prețul.
Crearea de știri false extrem de sofisticate: Nu mai sunt doar zvonuri simple, acum folosesc Deepfake pentru a crea videoclipuri cu celebrități menționând proiectul, sau falsifică anunțurile de pe platforme mari precum Binance, OKX.
KOL "lure chicken": Cei "războinici" de pe Twitter sau grupurile private de Telegram vor striga: "Kappa x100 este aici", "Nu rata ultimul tren!".
Dump catastrofal: Când prețul crește în sus ca un astronaut, este momentul în care conducătorii apeși butonul "Sell". Doar în câteva minute, lumânările roșii cad liber, lăsându-i pe cei care intră mai târziu cu un portofel în minus de 80-90% și privirea goală.
Semne de identificare a "mirosului" de dumping:
Creșterea de preț irațională: Moneda crește cu 500% fără nicio actualizare tehnologică sau noutăți oficiale din proiect.
Comunitatea "confuză" de preț: Telegram/Discord pline de boturi care spam-uiesc imagini cu rachete, pump pump, 100x, oricine întreabă despre tehnică sau riscuri este imediat atacat.
Zvonuri "în curând pe exchange": Tot timpul declară că urmează să fie listat pe o platformă de top, dar site-urile respective nu au nicio informație.
4. RUG PULL
Nu este diferit de Pump & Dump, Rug Pull este comportamentul "construiește casa și apoi o dărâmă". Aceasta este o obsesie pentru oricine joacă DeFi sau vânează gemuri pe DEX-uri. Să te trezești dimineața, să îți deschizi portofelul și să vezi că soldul este încă acolo, dar valoarea a ajuns la 0 pentru că întreaga lichiditate a fost retrasă, este cu adevărat foarte amar.
Cazul Squid Game Token (2021) este un exemplu clasic: îți permite să cumperi dar blochează funcția de vânzare. Poți doar să privești soldul crescând de mii de ori fără a putea face nimic până când Dev retrage toți banii și dispare.
Dar acum, escrocii sunt mult mai sofisticati:
Falsificare Audit: Aceștia pun logo-uri ale unor mari firme de audit precum Certik, Peckshield sau Hacken pe site-uri pentru a se da mari. Dar dacă dai clic, te duce doar la un fișier PDF fără valoare sau la un site fals.
Lichiditate "temporar blocată": Multe proiecte se laudă că au blocat lichiditatea (Liquidity Lock) pentru a crea încredere. Dar în realitate, ei o blochează timp de... câteva zile sau câteva săptămâni. Așteaptă ca comunitatea să investească destul de mult, iar când expiră blocarea, ei "își iau banii imediat".
Metoda de a identifica "mirosul" Rug Pull pentru a evita la timp:
Verifică cu atenție Smart Contract: Nu te încrede în ceea ce spune Dev, folosește instrumente precum Token Sniffer, GoPlus sau DexTools pentru a scana codul. Dacă vezi un avertisment "Honeypot" sau "High Sell Tax" ar trebui să fugi imediat.
Verifică Audit-ul real: Trebuie să accesezi site-ul oficial al entității de audit pentru a căuta adresa contractului. De exemplu, dacă site-ul Certik nu conține informații despre acel proiect, atunci logo-ul de pe site este doar "o capcană".
Analizează echipa (Team): Dacă întreaga echipă este anonimă, folosește imagini AI sau imagini stock de pe Canva, nu are LinkedIn, nu își asumă fața în AMA... atunci 99% este pregătită să se retragă.
5. PONZI
Ponzi, de fapt, nu este nimic nou, este doar o formă de piramidă transformată. În loc să promoveze suplimente alimentare sau cosmetice, acum ei folosesc termeni "superioare" precum: Staking cu dobânzi mari, Venit Pasiv (Income), ROI Zilnic (profit zilnic)... sună foarte Web3, dar conținutul este complet gol.
Esenta rămâne aceea de a lua bani de la cei care vin după și a le da celor dinainte. Sistemul poate exista atâta timp cât sunt "pui noi" care investesc. Când fluxul de bani încetinește, "proprietarul" va dispărea cu banii, lăsându-i pe cei care vin după cu o grămadă de active fără valoare.
O lecție scumpă numită OneCoin
Uită-te la cazul OneCoin - una dintre cele mai mari cicatrici din istoria Crypto. Ei organizează seminarii grandioase, vorbitori îmbrăcați elegant, folosesc termeni Blockchain ca și cum ar turna miere în urechi. Mulți oameni au vândut chiar și pământ pentru a investi, crezând că este "al doilea Bitcoin".
Dar ce este adevărul? Nu există Blockchain, nu există tranzacții on-chain. Totul este doar o mare tabelă Excel care înregistrează banii și comisioanele. La final, când bula se sparge, rămân doar lacrimi și familii distruse.
Metoda de a identifica proiectele "cu un miros puternic" de Ponzi
În Crypto, profitul nu este niciodată fix. Piața fluctuează la fiecare secundă, așa că oricine îți promite o rată de dobândă de 10-20%/lunar într-un mod "sigur", 99% este un geniu economic virtual sau o escrocherie adevărată.
Semnele "roșii" de evitat imediat:
Rata dobânzii neobișnuit de mari: Promit să plătească dobânzi constant, indiferent de fluctuațiile pieței.
Produsul "ma": Nu există cod sursă deschis (Open Source), nu există contracte inteligente publice, produsul real nu se vede nicăieri, doar un Dashboard plin de numere dansante.
Dependența "Referral" (Recomandare): Comisionul pentru recomandarea de noi este atât de atrăgător încât te face să uiți în ce investești. Nu mai ești investitor, devii persoana care își aduce prietenii și familia în hău împreună cu tine.
Sfaturi:
Lumea Crypto este un loc unde poți schimba destinul, dar poți rămâne și fără nimic după un singur clic. Nimeni nu îți spune să nu investești, dar investește cu o minte rece.
Proiectele de escrocherie vor exista întotdeauna, ele doar schimbă aspectul, își schimbă limbajul pentru a viza pe cei care sunt în ceață între ambiție și realitate. Îți doresc să rămâi mereu lucid pentru a-ți păstra banii înainte de a te gândi la câștiguri.