O instanță federală din SUA a condamnat o figură cheie din spatele unei escrocherii globale de investiții în criptomonedă la 20 de ani de închisoare, închizând una dintre cele mai mari procese pentru fraudă cu criptomonedă legate de așa-numitele scheme de „tăiere a porcului”.
Sumar
Instanța din SUA a condamnat un maestru al escrocheriilor cu criptomonede la 20 de ani pentru o fraudă globală de 73 de milioane de dolari
Defendantul a fugit de supravegherea din SUA și a fost condamnat în absență
Schema folosită de platformele false de criptomonedă și companiile fantomă pentru a spăla fonduri
Operațiunea a înșelat victimele cu mai mult de 73 de milioane de dolari, în mare parte prin platforme de tranzacționare false și înșelăciuni online.
Fugitive condamnat în absență
Acuzatul, Daren Li, a fost condamnat în Districtul Central din California, în ciuda faptului că era un fugar în momentul condamnării. Li, un cetățean dual al Chinei și St. Kitts și Nevis, și-a îndepărtat brățara electronică de control și a fugit de supravegherea din SUA la sfârșitul anului 2025.
S-ar putea să-ți placă de asemenea: http://Bitmine ETH holdings hit 4.3M as firm buys 83M Ethereum in a day
Autoritățile din SUA au declarat că eforturile sunt în curs de desfășurare pentru a-l localiza și a-l returna pentru a-și ispăși pedeapsa.
Li a pledat vinovat în noiembrie 2024 pentru conspirație de a comite spălare de bani, recunoscându-și rolul în mutarea veniturilor obținute din fraude generate de centre de escrocherie din străinătate care operau în principal din Cambodgia.
În interiorul escrocheriei cu criptomonede de 73 de milioane de dolari
Conform procurorilor, schema s-a bazat pe contactele nesolicitate pe rețelele de socializare, platforme false de investiții în criptomonedă și site-uri web falsificate concepute pentru a imita servicii de tranzacționare legitime.
Victimele au fost manipulate treptat să trimită fonduri după ce au construit încredere prin relații personale sau profesionale fabricate.
Odată ce fondurile au fost obținute, Li și complicii săi au canalizat banii prin firme fantomă și conturi bancare din SUA înainte de a-i converti în criptomonedă. Cel puțin 59,8 milioane de dolari în fonduri ale victimelor au trecut prin conturi cu sediul în SUA ca parte a operațiunii de spălare.
Opt complici au pledat deja vinovați în cazuri conexe. Departamentul de Justiție a declarat că Li este prima persoană implicată direct în primirea veniturilor furate care a fost condamnată, subliniind o acțiune mai amplă de desființare a rețelelor internaționale de fraudă cu criptomonede și de tragere la răspundere a organizatorilor.
Citiți mai mult: Schimbul de criptomonede Backpack se apropie de statutul de unicorn, în timp ce CEO-ul își expune strategia pentru tokenuri