Paxful a fost condamnată la 4 milioane de dolari pentru tranzacții legate de spălarea banilor și trafic de persoane
Schimbul de Bitcoin peer-to-peer Paxful a fost ordonat de o instanță federală din SUA să plătească 4 milioane de dolari în amenzi penale după ce a pledat vinovat pentru multiple acuzații, inclusiv facilitarea spălării banilor, fraudă, prostituție și tranzacții legate de trafic de persoane.
Într-un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat în decembrie cu Departamentul de Justiție (DOJ) și Departamentul Trezoreriei din SUA, Paxful a recunoscut că a transferat în mod conștient fonduri legate de scheme de spălare a banilor, fraudă, prostituție și trafic comercial de sex.
Conform DOJ, Paxful a facilitat aproximativ 3 miliarde de dolari în tranzacții între 2017 și 2019, generând aproape 30 de milioane de dolari în venituri în această perioadă.
Autoritățile au declarat că Paxful a procesat tranzacții Bitcoin în numele clienților, inclusiv Backpage, un site cunoscut pentru anunțurile de prostituție care au profitat de munca sexuală ilegală implicând minori. DOJ a afirmat că fondatorii Paxful la un moment dat au lăudat „Efectul Backpage” și impactul său pozitiv asupra afacerii companiei.
„Punând profitul înaintea conformității, compania a permis spălarea banilor și alte crime,” a declarat procurorul din SUA Eric Grant. „Această sentință transmite un mesaj clar: Companiile care închid ochii la activitatea criminală de pe platformele lor se vor confrunta cu consecințe serioase în conformitate cu legislația din SUA.”
Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Paxful a recunoscut că o penalizare penală adecvată ar depăși 112 milioane de dolari. Cu toate acestea, DOJ a stabilit că compania nu era capabilă să plătească mai mult de 4 milioane de dolari, iar un judecător federal a aprobat amenda redusă în cadrul audierii de condamnare de marți.
În plus față de penalizarea penală, Paxful a fost de acord să plătească o amendă civilă de 3.5 milioane de dolari rețelei FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a Trezoreriei.
Paxful și-a oprit operațiunile în 2023. În 2024, co-fondatorul său Artur Schaback din Estonia a pledat vinovat pentru încălcarea legilor SUA privind spălarea banilor.