#Paxful o platformă de tranzacționare crypto peer-to-peer, a fost amendată cu 4 milioane de dolari după ce a pledat vinovată pentru încălcări grave ale conformității.
Autoritățile din SUA au declarat că compania nu a respectat regulile de combatere a spălării banilor și a permis în mod conștient ca fonduri ilegale să circule prin platforma sa. Procurorii susțin că Paxful a procesat tranzacții legate de activități criminale, inclusiv site-uri implicate în prostituția ilegală.
Între 2015 și 2019, platforma a operat fără controale KYC adecvate și nu a raportat tranzacții suspecte. Deși procurorii au calculat inițial o penalizare mult mai mare, amenda a fost redusă deoarece compania nu putea să plătească mai mult. Paxful s-a închis în octombrie 2025.
Punctul cheie: Această caz arată că platformele crypto care ignoră reglementările de conformitate și AML se confruntă cu consecințe legale grave. Reglementarea și aplicarea legii în domeniul crypto nu vor dispărea — conformitatea contează mai mult ca niciodată.