Fluxurile de criptomonede către rețelele suspectate de implicare în activități de trafic de persoane din Asia de Sud-Est au crescut cu 85% de la an la an în 2025, conform unui nou raport al firmei de analiză blockchain Chainalysis.
În ciuda creșterii abrupte a volumului de tranzacții, firma subliniază că transparența blockchain devine simultan un instrument puternic pentru identificarea, urmărirea și perturbarea acestor operațiuni ilegale.
Sute de milioane în fluxuri identificate
În ultima sa publicație de cercetare lansată joi, Chainalysis a dezvăluit că volumele de tranzacții trimise către servicii presupus legate de activități de trafic au atins sute de milioane de dolari prin entități deja identificate.
Multe dintre aceste servicii se crede că operează în sau prin hub-uri din Asia de Sud-Est și sunt raportate ca fiind legate de:
Escrocherii la scară largă
Operațiuni de jocuri de noroc online
Rețele de spălare de bani în limba chineză
Servicii de intermediere ilicite
Raportul subliniază cum aceste ecosisteme interconectate adesea îmbină frauda cibernetică, munca forțată și activitatea criminală organizată, creând trasee financiare complexe care se întind pe multiple jurisdicții.
Utilizări ale criptomonedelor în activități ilicite
Conform constatărilor, cripto a fost utilizat în mai multe categorii de operațiuni legate de trafic, inclusiv:
Servicii internaționale de escortă care operează prin platforme de mesagerie criptate, cum ar fi Telegram
Scheme de intermediere a muncii implicând coerciție sau recrutare forțată în centrele de escrocherie
Rețele de prostituție organizată
Distribuția ilegală și monetizarea conținutului de exploatare a copiilor
Metodele de plată variază între grupuri. Raportul notează că serviciile internaționale de escortă și rețelele de prostituție se bazează în mod covârșitor pe stabilcoin-uri, menționând stabilitatea lor de preț și eficiența transferului transfrontalier.
Transparența Blockchain ca măsură de contracarare
Deși creșterea utilizării criptomonedelor ilicite este îngrijorătoare, Chainalysis subliniază că registrul public al blockchain-ului oferă un nivel de transparență fără egal în comparație cu sistemele bazate pe numerar.
Spre deosebire de tranzacțiile cu numerar fizic - care lasă puține sau deloc urme - datele blockchain permit echipelor de conformitate și agențiilor de aplicare a legii să:
Analizați modelele de tranzacții recurente
Identificați clustere de portofele legate de activități coordonate
Urmăriți comportamentul de conversie a stabilcoin-urilor
Vizați puncte strategice de blocare, cum ar fi bursele și piețele darknet
Firma recomandă monitorizarea indicatorilor precum:
Plăți mari și recurente către servicii de intermediere a muncii
Clustere de portofele interacționând cu multiple categorii de servicii ilicite
Loopuri repetate de conversie a stabilcoin-urilor între platforme
Progres în aplicarea legii
Raportul subliniază, de asemenea, succesele recente în aplicarea legii. Autoritățile din Germania, de exemplu, au desființat o platformă majoră de exploatare a copiilor într-o operațiune susținută de analiza inteligenței blockchain.
Aceste cazuri ilustrează cum analizele avansate pe blockchain pot ajuta la transformarea transparenței cripto în inteligență acționabilă, permițând o detectare mai timpurie și cooperare transfrontalieră.
O realitate cu două fețe
Constatările subliniază o realitate mai largă în piețele de active digitale: criptomonedele pot fi exploatate în scopuri ilicite, dar natura lor trasabilă le face, de asemenea, unice în ceea ce privește monitorizarea.
Pe măsură ce cadrele de reglementare se maturizează și instrumentele de analiză blockchain devin mai sofisticate, cooperarea între burse, echipele de conformitate și agențiile de aplicare a legii va juca probabil un rol decisiv în disruptarea rețelelor financiare criminale.
Declinare de responsabilitate:
Acest articol este furnizat în scopuri informaționale numai într-un format de tip blog și nu constituie sfaturi financiare sau de investiții. Cititorii ar trebui să își efectueze propriile cercetări independente înainte de a lua orice decizie. Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele financiare.
Urmăriți pentru mai multe rapoarte detaliate de inteligență cripto și informații de reglementare.