O companie de securitate cu sediul pe Coasta de Aur, încredințată cu transportul legitim de numerar, este acuzată că este rotița centrală într-o sofisticată operațiune de spălare a banilor de 190 de milioane de dolari, care a văzut fonduri ilicite canalizate în lumea criptomonedelor. Schema îndrăzneață ar fi exploatat infrastructura existentă a companiei pentru a colecta și spăla bani pentru o rețea de sindicate criminale din Australia.
Operațiunea, adusă la lumină de Taskforce-ul Comun de Combatere a Criminalității Organizat (QJOCTF) din Queensland, a implicat directorul și managerul general al firmei de securitate fără nume, care au fost ulterior acuzați de infracțiuni grave de spălare a banilor. În timp ce prima întrebare a utilizatorului se referea la o "escrocherie crypto de 123M dolari," raportări extinse din partea autorităților și a mass-media indică o cifră semnificativ mai mare de 190 de milioane de dolari spălați prin această rețea complexă.
Esenta schemei presupuse consta în amestecarea numerarului legitim și ilegitim. Compania de securitate, în activitățile sale zilnice, ar colecta numerar de la diverse afaceri. Cu toate acestea, se pretinde că au colectat și sume mari de numerar ilicit de la grupuri de crimă organizată.
Acești bani "murdari" au fost apoi, se pare, mutați printr-un ciclu complex de spălare conceput pentru a obscura originea lor criminală. Procesul, așa cum a fost detaliat de anchetatori, a implicat mai multe etape cheie:
* Colectare și Transport: Profitând de flota sa de vehicule blindate și de logistică bine stabilită, compania de securitate ar colecta numerar ilicit din diverse locații.
* Stratificare prin Afaceri: Pentru a face ca fondurile să pară legitime, banii au fost canalizați printr-o rețea de alte afaceri. Acestea au inclus o companie de promovare a vânzărilor și un dealer de mașini clasice, care au fost folosite, se pare, pentru a crea o urmă de hârtie plauzibilă a tranzacțiilor.
* Conversia în Criptomonedă: Ultimul și crucialul pas a fost conversia monedei fiat spălate în diverse criptomonede. Acest lucru a fost realizat prin intermediul schimburilor de criptomonede, care au servit pentru a anonimiza și mai mult fondurile, făcându-le mai ușor de mutat peste granițe.
Investigația, care a durat câteva luni, s-a finalizat cu o serie de raiduri care au dus la arestarea figurilor cheie și la confiscarea de active semnificative. Poliția Federală Australiană (AFP) a subliniat cazul ca un exemplu de bază al conexiunii în creștere între criminalitatea organizată tradițională și peisajul monedei digitale.
Deși originea precisă a fondurilor ilicite este încă în investigare, autoritățile cred că este legată de o serie de activități criminale. Acuzațiile formulate împotriva directorului și managerului general al companiei de securitate subliniază atenția semnificativă din punct de vedere legal și de reglementare cu care se confruntă afacerile care gestionează volume mari de numerar și interacționează cu ecosistemul criptomonedelor. Acest caz servește ca un memento clar al metodelor pe care infractorii le folosesc pentru a exploata afacerile legitime pentru a curăța veniturile din întreprinderile lor ilegale.
