Captions: Brad Bao / X, co-fondator al companiei de trotinete electrice Lime, a fost numit ca pârât într-un proces federal RICO.
Plângerea federală face paralele cu recentul val de aplicare a legii crypto al DOJ, menționând legături cu manipulatorul de piață condamnat Gotbit.
Brad Bao, co-fondator și fost CEO al companiei de trotinete electrice Lime, a fost numit ca pârât într-un proces federal de racketeering pe care reclamanții îl descriu ca "una dintre cele mai mari înșelătorii crypto din istorie."
Plângerea, depusă în Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Nordic al Californiei (Numărul cazului 3:26-cv-00857), invocă aceeași lege federală RICO pe care procurorii au folosit-o pentru a desființa sindicatele de crime organizate și, mai recent, pentru a urmări escrocii din domeniul criptomonedelor.
Plângătorii Goopal Digital Limited și Vivian Liu solicită 100 de milioane de dolari în daune compensatorii și punitive.
Un plan familiar pentru procurorii federali
Acuzațiile din proces reflectă modele care au atras o aplicare agresivă din partea Departamentului de Justiție al SUA și a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb în ultimii ani.
Autoritățile federale au făcut din frauda criptomonedelor o prioritate principală. Districtul Sud al New York-ului al DOJ - aceeași birou care a obținut condamnări împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried (condamnat la 25 de ani), CEO-ului Celsius, Alex Mashinsky, și lui Do Kwon de la Terraform Labs - a urmărit zeci de executivi crypto pentru scheme care sunt izbitor de similare cu ceea ce este susținut în această plângere: scheme de pompare și dumping, tranzacții de spălare, deturnarea fondurilor investitorilor și declarații false către investitori.
SEC a crescut de asemenea aplicarea legii, aducând acțiuni împotriva proiectelor crypto pentru oferte de valori mobiliare neregisatate și fraudă. Sub conducerea actuală a SEC, agenția a făcut clar că ofertele de tokenuri se încadrează perfect în legile valorilor mobiliare.
Conexiunea Gotbit ridică semne de întrebare
Particular notabil este acuzația din plângere că inculpații au lucrat cu Gotbit, o firmă de criptomonede al cărei fondator, Alex Andryunin, a fost recent condamnat pentru fraudă prin cablu și manipulare a pieței de către procurorii federali.
Conform plângerii, Gotbit a folosit "boți" automatizați pentru a efectua "tranzacții de spălare" - creând volum de tranzacționare fals pentru a camufla vânzarea masivă de tokenuri de către inculpați. DOJ a numit tranzacționarea de spălare "un colț de piatră al manipulării pieței crypto" și a urmărit agresiv firmele implicate în această practică.
Convingerea lui Gotbit a venit ca parte a "Operațiunii Token Mirrors" a DOJ, care a dus la acuzații împotriva mai multor creatori de piață crypto. Plângerea susține că aceeași firmă a fost plătită pentru a ajuta pe Jin și asociații săi să lichideze peste 41 de milioane de dolari în tokenuri în timp ce ascundeau vânzările de investitori.
"Una dintre cele mai mari fraude crypto din istorie"
Plângerea nu se ferește de cuvinte, numind schema "una dintre cele mai mari fraude crypto din istorie" și susținând o conspirație coordonată care implică membrii familiei lui Jin, companii fantomă offshore și membri ai consiliului complice.
Conform depunerii, inculpații au strâns aproximativ 42,96 milioane de dolari de la peste 5.000 de investitori cu amănuntul - mulți dintre ei cetățeni ai SUA care au cumpărat tokenuri prin platforme precum Republic sub Regulamentul D, care necesită divulgări precise către investitorii acreditați. Această ICO a fost una dintre cele mai mari vânzări publice de tokenuri din SUA pe platforma Republic de la 2021.
Plângerea susține că Jin a lichidat în mod secret 41,78 milioane de dolari în tokenuri Cere imediat după lansarea din noiembrie 2021, în timp ce pretindea public că tokenurile interne erau "blocate". Veniturile au fost, se pretinde, direcționate prin conturi de schimb personale aparținând soției lui Jin, Maren Schwarzer, și fratelui său, Xin Jin, apoi spălate printr-o rețea de companii fantomă care se întind în Delaware, Insulele Virgine Britanice, Panama și Germania.
Un supliment de 16,6 milioane de dolari în fonduri de investitor a fost de asemenea, se pretinde că a fost siphonat direct din portofelele companiei și jucat în investiții DeFi eșuate, rezultând pierderi catastrofale.
Procesul subliniază îngrijorările legate de guvernanță, susținând că eșecurile în supravegherea consiliului au permis tranzacții interne și afaceri în conflict. Experții în guvernanță corporativă observă că aprobarea consiliului și supravegherea fiduciară sunt esențiale pentru protecția investitorilor în companiile tehnologice susținute de risc.
Rolul pretins al lui Brad Bao
Bao, care a câștigat notorietate ca co-fondator al startup-ului de scutere de 2,4 miliarde de dolari Lime, a servit de asemenea ca membru al consiliului care "a împrumutat credibilitate" schemei în timp ce primea taxe de director și o alocare timpurie de tokenuri.
Plângerea susține că Bao "a aprobat multe tranzacții pe care Jin le-a proiectat pentru a deturna fonduri pentru uz personal" și mai târziu "a închis ochii la frauda contabilă pe care Jin a efectuat-o pentru a acoperi schema."
Depunerea notează de asemenea că Bao și companiile sale au fost implicate în litigii anterioare, inclusiv o acțiune de fraudă împotriva orașului San Francisco și un proces intentat de fondul de risc Khosla Ventures, care susține fraudă și interferență intenționată în urma unei achiziții eșuate de 30 de milioane de dolari.
Procesul subliniază îngrijorările legate de guvernanță, susținând că eșecurile în supravegherea consiliului au permis tranzacții interne și afaceri în conflict. Experții în guvernanță corporativă observă că aprobarea consiliului și supravegherea fiduciară sunt esențiale pentru protecția investitorilor în companiile tehnologice susținute de risc.
Expunere potențială la reglementare
Deși cazul este civil, acuzații similare în alte chestiuni au atras atenția autorităților federale. DOJ a demonstrat o disponibilitate de a aduce acuzații penale în urma constatărilor civile RICO, în special în cazurile care implică:
• Frauda prin cablu (plângerea citează multiple instanțe de comunicări presupus frauduloase)
• Frauda valorilor mobiliare (tokenuri vândute investitorilor din SUA sub Reg D)
• Spălare de bani (plângerea urmărește fonduri prin mai multe jurisdicții)
• Manipularea pieței (aranjamentul pretins Gotbit)
Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Sud al New York-ului și Divizia Penală a DOJ au unități active de aplicare a legii crypto care colaborează regulat cu avocații plângătorilor civili și cu investigatorii SEC.
Depunerea vine în contextul unei atenții sporite asupra piețelor de active digitale în urma unei serii de colapsuri de mare profil și acțiuni de aplicare a legii care au remodelat așteptările de reglementare în întreaga industrie.
Alți inculpați
În plus față de Bao, procesul îi numește pe Fred Jin (CEO), Maren Schwarzer (soția lui Jin), Xin Jin (fratele lui Jin), Martijn Broersma (CMO), Francois Granade (membru al consiliului) și entitățile corporative Cerebellum Network Inc., Interdata Network Ltd. și CEF AI Inc.
Tokenul Cere, care a atins un vârf de 0,47 dolari, se tranzacționează acum la aproximativ 0,0012 dolari - o scădere de peste 99%. Plângerea federală completă este disponibilă aici.