Raportul nou arată că 5 burse de criptomonede legate de Rusia, inclusiv Bitpapa, ABCeX, Exmo, Garantex și CommEX, sunt suspectate că susțin fluxurile de bani care se mișcă în afara sistemului bancar tradițional, în contextul în care măsurile internaționale de restricție sunt încă în vigoare.
Theo unitatea de analiză blockchain Elliptic, aceste platforme sunt considerate a susține utilizatorii în convertirea activelor digitale prin diverse forme. În acest context, Bitpapa a fost inclus pe lista de control din anul 2024. ABCeX și Garantex sunt considerate a avea legături cu infrastructura operațională. Exmo, deși a declarat că se retrage de pe piața din Rusia anterior, a fost totuși descoperit că are conexiuni tehnice relevante. CommEX a fost de asemenea menționat în raport cu rolul de platformă alternativă după ce Garantex a întâmpinat probleme legale.
Raportul menționează de asemenea apariția serviciilor intermediare de schimbare a banilor în crypto în anumite zone, făcând controlul fluxului de bani mai complex.
Informațiile acestea arată că piața crypto este încă monitorizată îndeaproape la nivel internațional.
Sursa: Compilare