Resident al La Puente, California, Shenxungh He, a fost condamnat la 51 de luni (peste 4 ani) de închisoare federală pentru implicarea într-o schemă de spălare a aproape 37 de milioane de dolari, furați de la investitorii americani printr-o înșelătorie globală de criptomonedă. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat acest lucru pe 8 septembrie 2025. He este de asemenea obligat să plătească 26,9 milioane de dolari despăgubiri victimelor.

Schema cunoscută sub numele de "pig butchering" era condusă din centrele de fraudă din Cambodja. Câștigătorii se contactau cu victimele prin rețelele sociale și mesagerie, promițând câștiguri mari din investiții în active digitale. În schimb, banii erau transferați pe conturi deținute de colaboratori. El, ca asociat al companiei Axis Digital Limited de pe insulele Bahamas, primea fondurile victimei pe un cont la Deltec Bank, le convertea în monedă stabilă Tether (USDT) și le trimitea către portofelurile fraudatorilor din Cambodja. În total, rețeaua a realizat profituri de peste 73 de milioane de dolari prin intermediul companiilor fictive din SUA și bănci internaționale.

A recunos vinovăția în aprilie 2025 într-un complot pentru desfășurarea unei afaceri neautorizate de transfer de bani. Opt alți colaboratori au recunoscut deja vinovăția, inclusiv Daren Li (China/Sfântul Kitts și Nevis) și Lu Zhang (China). DOJ subliniază că acesta este un element al unei campanii globale împotriva fraudelor criptografice: de la 2020 au fost condamnați peste 180 de criminali cibernetic, iar sumele de 350 de milioane de dolari au fost returnate victimelor. Schemele folosesc criptomonede pentru a ascunde urmele, dar autoritățile de aplicare a legii urmăresc activ tranzacțiile pe blockchain.

Acest caz evidențiază riscurile investițiilor criptografice: victimele și-au pierdut economiile, crezând în proiecte legitime. Experții recomandă verificarea platformelor și evitarea ofertelor nedorite. Cu creșterea pieței criptomonedei (Bitcoin peste 100.000 de dolari), autoritățile de reglementare intensifică controlul pentru a proteja investitorii de astfel de fraudă.

#CryptoLaundering #DOJCrackdown #MoneyLaundering #Cryptoscam #PigButchering #BitcoinFraud

Abonează-te la #MiningUpdates pentru știri proaspete despre minat și criptomonede!