【11 nume de senatori americani solicită agențiilor federale să investigheze conformitatea Binance cu sancțiunile】
11 senatori americani au trimis o scrisoare secretarului Trezoreriei Scott Bessent și procurorului general Pamela Bondi, solicitând o examinare cuprinzătoare a conformității Binance cu sancțiunile și cerințele de combatere a spălării banilor din Statele Unite, precum și o evaluare a modului în care aceasta respectă acordul de soluționare din 2023. Scrisoarea citează rapoarte relevante care indică faptul că aproximativ 1,7 miliarde de dolari în active digitale au trecut prin Binance către entități legate de terorismul iranian, inclusiv organizații asociate cu Houthis și Garda Revoluționară Islamică. Ancheta a descoperit, de asemenea, că peste 1500 de conturi au fost accesate de utilizatori iranieni, precum și activități potențial legate de evitarea sancțiunilor rusești. Scrisoarea subliniază că unii angajați de conformitate ai Binance care au identificat tranzacții suspecte au fost ulterior concediați, iar agențiile de aplicare a legii au raportat o scădere a cooperării Binance în furnizarea informațiilor despre clienți. Senatorii Chris Van Hollen, Ruben Gallego și alți nouă senatori au semnat această scrisoare și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cardurile de plată lansate în fostele teritorii sovietice și la proiectele de colaborare legate de stablecoin, considerând că aceste produse ar putea fi folosite pentru a evita sancțiunile. Senatorii au cerut agențiilor relevante să raporteze progresele examinării până pe 13 martie. În plus, senatorul Richard Blumenthal a inițiat marți o investigație în Congres împotriva Binance, cerând CEO-ului Binance Richard Teng documente relevante și înregistrări interne. Binance neagă acuzațiile, afirmând că a identificat și a raportat autorităților activități suspecte și că nu permite utilizatorilor iranieni să utilizeze platforma sa.
$BNB
$BTC
