Binance a intentat un proces după ce Wall Street Journal a raportat o anchetă a Departamentului de Justiție privind utilizarea presupusă de către Iran a bursei pentru a evita sancțiunile.
Departamentul de Justiție al SUA investighează, se pare, utilizarea de către Iran a Binance pentru presupusa evitarea a sancțiunilor.
Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă Iranul a folosit Binance pentru a evita sancțiunile impuse de SUA și dacă tranzacțiile de pe bursă au ajutat la direcționarea fondurilor către rețele legate de grupuri susținute de Iran, inclusiv militanții Houthi din Yemen, a raportat Wall Street Journal în ziua de miercuri, citând documente ale companiei și persoane familiarizate cu cazul.
The WSJ a declarat că rămâne neclar dacă DOJ investighează Binance însăși, utilizatorii săi sau ambele. Oficialii au contactat persoane cu cunoștințe despre tranzacții pentru a solicita interviuri și a aduna dovezi, a spus raportul.
Ancheta urmează unor raportări anterioare că Binance a desființat o investigație internă asupra a aproximativ 1 miliard de dolari care a trecut prin platformă către o rețea legată de grupuri de proxy iraniene.
DOJ nu confirmase ancheta la momentul publicării.
Binance neagă acuzațiile, depune o
acțiune în justiție pentru defăimare împotriva The WSJ Binance a negat categoric afirmațiile că ar fi desființat vreo investigație de conformitate într-o declarație făcută pentru Cointelegraph, numind raportul The WSJ fals.
De asemenea, a depus o acțiune în justiție pentru defăimare împotriva publicației în Districtul Sudic din New York, solicitând daune și onorarii legale, cerând un proces cu juriu.
Compania a spus că ancheta sa internă continuă și a descoperit un model sofisticat și multi-jurisdicțional de activitate financiară care se întinde pe Asia, Orientul Mijlociu și alte regiuni.
"Nu suntem conștienți de nicio investigație. Dar, ca întotdeauna, colaborăm cu autoritățile de reglementare și cu organele de aplicare a legii pentru a investiga faptele," a spus un purtător de cuvânt al Binance.
Bursa a citat, de asemenea, un post pe blog cu o examinare completă a situației, continuându-și declarația din 23 februarie, care detaliază fluxurile de fonduri și abordează ceea ce Binance descrie ca
afirmații false făcute împotriva platformei.
Aparent:CZ spune că CEX-urile au 'zero motivație' să ajute
teroriști, deoarece instanța respinge acțiunea în justiție pentru terorism
Democrații din Senatul SUA au lansat o anchetă în februarie, iar Binance a negat în mod repetat orice încălcare.
Binance a pledat vinovat în 2023 pentru încălcarea legilor SUA privind anti-spălarea banilor și sancțiunile,
plată a unei amenzi de 4,3 miliarde de dolari și acceptând să opereze
sub supravegherea SUA.
Fostul CEO al Binance Changpeng "CZ" Zhao a pledat vinovat pentru acuzații conexe și a petrecut patru luni în închisoare în 2024. În octombrie 2025, CZ a primit o grațiere de la președintele SUA Donald Trump.
