Cryptoexchange Binance a publicat rezultatele activității sistemului său de securitate și a comentat recentele acuzații din mass-media. Cele mai importante puncte din ultimul raport:
📊 Statistici impresionante pentru anii 2024–2025:
Reducerea riscurilor: Expunerea la fluxurile de sancțiuni (directe și indirecte) a scăzut cu 96,8% comparativ cu începutul anului 2024.
Investiții în securitate: Compania cheltuie anual peste 200 milioane de dolari pe conformitate, iar aproximativ 20% din personal lucrează în această direcție.
Colaborarea cu autoritățile: În 2025, au fost procesate peste 71.000 de solicitări din partea autorităților de aplicare a legii, ceea ce a ajutat la confiscarea a 131 milioane de dolari în fonduri ilegale.
Instruire: Au fost organizate peste 160 de antrenamente pentru autoritățile de aplicare a legii cu privire la amenințările din domeniul activelor cripto.
🔍 Detectarea rețelei de tranzit: Sistemul intern al bursei a identificat o rețea complexă de operațiuni suspecte care a acționat în mai multe jurisdicții (inclusiv în Asia și Orientul Mijlociu). Binance a blocat conturile asociate și a transmis datele autorităților. Este important de menționat că bursa a acționat doar ca un link de tranzit, nu ca sursă sau punct final pentru aceste fonduri.
❌ Respingerea acuzațiilor referitoare la Iran: Binance a negat informațiile din mass-media despre tranzacții de 1,7 miliarde de dolari legate de Iran. Conform companiei:
Suma reală care a ajuns în cele din urmă în portofelele iraniene este de aproximativ 126 milioane de dolari (dintre care doar 24 milioane de dolari ar putea avea legătură cu QIR).
Fondurile proveneau de la emițători reglementați de stablecoin-uri și furnizori de plăți din Singapore, trecând prin numeroase portofele intermediare.
Niciun angajat nu a fost concediat pentru observații referitoare la conformitate - compania, dimpotrivă, încurajează monitorizarea internă.
Amintim că anterior instanța a ridicat toate acuzațiile împotriva Binance de complicitate la terorism.