Informațiile despre criptomonede în tranzacțiile cu monede virtuale, multe persoane s-au confruntat cu situația în care cardul bancar a fost înghețat după ce au scos U.
Când mergi să deblochezi, este foarte probabil să fii întrebat trei întrebări cheie. Prima: "Știi că criptomonedele sunt ilegale și nu sunt protejate de lege?" În acel moment, poți răspunde astfel: "Legea nu a definit clar tranzacțiile cu criptomonede ca fiind ilegale. Deși tranzacțiile legate de criptomonede cum ar fi U nu sunt protejate de lege, nu există o reglementare clară care să le considere ilegale." Acest răspuns se bazează pe calificarea actuală a legii privind tranzacțiile cu criptomonede, care clarifică că acestea sunt activități ilegale în termenii legii, dar, de asemenea, afirmă că nu sunt protejate de lege.
A doua: “Ai primit atât de multe fonduri suspecte, trebuie să returnezi atât de multe pentru a-ți debloca?” Ar trebui să știi: “Conform reglementărilor relevante, proporția sumei returnate poate fi negociată. De obicei, poți negocia cu victima, dacă victima este de acord, atunci este posibil să deblochezi.” Acest lucru se datorează faptului că, în tratarea cazurilor de fonduri suspecte, nu este necesar să returnezi întreaga sumă pentru a debloca; prin comunicarea cu victima și ajungerea la un acord, se poate facilita procesul de deblocare.
A treia: “Nedeblocarea va afecta alte carduri, va lăsa un dosar penal și alte proceduri de sancționare.” În realitate, în general, atunci când trimiți documentele complete pentru cererea de deblocare, după examinarea și excluderea suspiciunilor implicate în caz, autoritățile nu te vor sancționa și nu vor afecta alte carduri bancare. Totuși, trebuie să facem distincție între situații; dacă cardul tău este un card de nivel 1 implicat în caz, Ministerul de Interne și Banca Populară a Chinei vor coopera pentru a te controla, ceea ce va face ca toate cardurile tale bancare să nu poată fi utilizate. Dar dacă cardul tău este un card de nivel 2, de obicei nu va afecta alte carduri bancare.
De asemenea, trebuie clarificat că înghețarea simplă a cardului nu este echivalentă cu lăsarea unui dosar penal. Tranzacțiile cu criptomonede sunt diferite de tranzacțiile cu bunuri obișnuite, trebuie să-ți îndeplinești obligația de audit rezonabil. Indiferent de suma implicată, înainte de tranzacție, trebuie să verifici strict informațiile contului, istoricul tranzacțiilor bancare, contul înregistrat și banca de care aparține cealaltă parte. În final, reamintim cu seriozitate tuturor că tranzacțiile cu surse de fonduri neclare trebuie respinse ferm.
Nu trebuie să te angajezi în tranzacții cu persoane de identitate necunoscută doar pentru că există un profit, altfel, în cele din urmă, cel care va suferi pierderi sau va fi supus sancțiunilor legale ești doar tu.
În cele din urmă, îți mulțumesc că ești atât de excelent și că mă urmărești
……$BNB