Cumpărarea de criptomonede nu este o bancă. Chiar și giganți precum Binance, Coinbase sau Kraken nu oferă garanții de siguranță absolută. Hackerii, insiderii, suporturile false - toate acestea sunt o realitate, nu povești înfricoșătoare. Și în timp ce credeți că „pe o bursă mare nu se întâmplă nimic”, cineva deja își pierde fondurile.
Iată 5 scheme care funcționează cu adevărat — și modalități de a nu deveni victima lor.
❌ Schema 1: Phishing prin clone de site-uri și aplicații
🔍 Cum funcționează:
Escrocii creează o copie exactă a site-ului Binance — de exemplu, binance-login.com. Introduceți numele de utilizator și parola, gândindu-vă că totul este în regulă. După un minut — accesul la contul dumneavoastră este deja la ei.
📊 Potrivit Chainalysis, în 2023, mai mult de 30% din toate furturile de criptomonede sunt phishing.
✅ Cum să te protejezi:
- Verificați URL-ul manual
- Activați 2FA prin Google Authenticator (nu SMS!)
- Nu accesați niciodată link-uri din emailuri și chat-uri
❌ Schema 2: Scurgere de date de la angajați
Da, se întâmplă. În 2022, un angajat Binance a transmis datele clienților hackerilor. În 2023 — scurgerea cheilor API pe KuCoin. Nu este un bug — este factorul uman.
🕵️ Ce pot fura:
- Email-uri și numere de telefon
- Istoricul tranzacțiilor
- Uneori — chiar și cheile private (dacă folosiți portofele Web3 în cadrul exchange-ului)
✅ Cum să te protejezi:
- Nu păstrați toate fondurile pe bursă
- Folosiți un email separat
- Schimbați parolele în mod regulat
❌ Schema 3: Suport fals în Telegram și Twitter
Scrieți în suportul Binance — vă răspunde un „agent”. Cere cheie API, cod 2FA sau „confirmarea tranzacției”. După 2 minute — contul este gol.
⚠️ Binance nu solicită niciodată:
- Parole
- coduri 2FA
- Chei private
- Cheile API cu drepturi de retragere
✅ Regula:
Orice solicitare a acestei informații = 100% escroc.
❌ Schema 4: Tranzacționare de insider
Angajații burselor știu din timp ce token-uri vor fi listate. Le cumpără înainte de anunț, iar apoi — le vând cu un profit de 10–100x. Nu este un hack, dar este exploatarea încrederii.
✅ Cum să nu cazi în plasă:
- Nu cumpărați token-uri „pe zvonuri”
- Studiați proiectele înainte de listare
- Nu credeți promisiunile de „creștere garantată”
❌ Schema 5: Burse fantomă și exit scam
Unele „burse” sunt pur și simplu site-uri frumoase. După câteva luni, dispar împreună cu fondurile tale. Exemplu: Thodex (2021) — 2 miliarde de dolari au dispărut, fondatorul s-a ascuns.
✅ Cum să verifici o bursă:
- Există o licență (UE, SUA, EAU)?
- Câți ani a funcționat?
- Există un audit de securitate (CertiK, Hacken)?
- Nu vă înregistrați pe platforme puțin cunoscute fără verificare
🔒 Regula principală:
>> Dacă cheile nu sunt la tine — cripto nu este al tău.
>> Bursa este un instrument, nu un depozit.
Păstrați activele principale în portofele reci (Ledger, Trezor). Pe bursă — doar ceea ce sunteți pregătiți să tranzacționați astăzi.
Furturile de pe burse sunt o realitate zilnică. Dar 90% din cazuri pot fi prevenite, dacă știi schemele și respecți igiena de bază a securității.
👉 Te-ai întâlnit cu escroci? Scrieți în comentarii — experiența dumneavoastră poate salva pe alții.
👍 Articolul este util? Distribuiți-l și dați un like — să arate algoritmul celor care sunt în zona de risc.