“Salut, bună ziua, aici este Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipale. Sistemul de avertizare a arătat că tranzacțiile cu cardul dumneavoastră bancar prezintă anomalii semnificative, suspectate de spălare de bani, vă rugăm să colaborați imediat cu verificarea online a fluxului.” $RIVER

Aceste tipuri de apeluri, chiar dacă ați tranzacționat criptomonede timp de zece ani, vă vor face să simțiți o strângere în piept. Dar amintiți-vă - panică este cea mai mare armă a escrocilor. Rămâneți calm, urmați acești trei pași, astfel vă puteți proteja și de asemenea puteți scăpa rapid.

① Stabiliți natura: tranzacția ≠ ilegală

Poliția vă întreabă dacă banii sunt legali, puteți răspunde cu calm:

“Comerțul personal cu criptomonede nu este ilegal, dar înțeleg că, dacă sursa fondurilor este problematică, responsabilitatea este a mea.”

Arătați că sunteți un jucător normal, operând întotdeauna pe platforme conforme, fără a fi implicat în spălare de bani sau în transferuri de bani. O poziție clară, astfel poliția vă poate clasifica ca „subiect investigat”, nu ca „suspect”.

② În cazul cererii de returnare: calm + colectați dovezi $SIREN

Dacă poliția spune că ați primit bani ilegal și vă cere să returnați:

• Nu vă grăbiți să acceptați sau să contestați;

• După ce închideți apelul, sunați la 110, verificați autenticitatea apelului;

• Puteți declara: “Sunt dispus să colaborez pentru a clarifica faptele, conform reglementărilor.”

De asemenea, pregătiți capturi de ecran ale tranzacțiilor, hash-uri pe blockchain, comenzi de pe platformă. Un grad înalt de cooperare, o înghețare mică, investigația se va încheia mai repede. A rezista, va întârziat doar micile probleme.

③ Analizați situația: cooperarea determină rezultatul

• Dacă ați participat activ la activități ilegale: întregul cont ar putea fi înghețat + va rămâne un dosar; $SIGN

• Dacă ați primit bani în mod pasiv: de obicei, doar cardul implicat va fi înghețat, iar odată ce se clarifică, se va debloca.

Prevenirea implicării în cazuri de „trei verificări”

1. Verificați persoana: partenerul de tranzacție este identic, are reputație;

2. Verificați banii: sursa fondurilor este curată, fără anomalii;

3. Verificați blockchain-ul: adresa portofelului este sigură, împiedicați phishing-ul și amestecul de monede.

În lumea criptomonedelor, stabilitatea este prioritară, banii rapizi adesea ascund capcane. Protejarea lanțului de fonduri înseamnă protejarea libertății.

Urmăriți Dă Yan, nu faceți promisiuni, doar oferiți informații utile pentru prevenirea înșelătoriilor. #币圈安全 #防骗指南