Mulți investitori, după ce au închis profitul din crypto, doresc adesea să retragă USDT în VND, dar nu puțini au fost blocați în cont sau investigați din cauza tranzacțiilor cu agenți sau intermediari de origine neclară.
Procesul „trimite USDT – primește VND – eliberează coin” pare sigur, dar riscul mare se află în sursa de bani murdari. Dacă fondurile transferate sunt legate de înșelătorie, jocuri de noroc sau spălare de bani, banca are dreptul să blocheze și să investigheze contul beneficiarului, chiar dacă aceștia sunt nevinovați.
Chiar și atunci când tranzacționezi cu un „agent de încredere”, riscurile rămân, deoarece conturile intermediare cu frecvență mare de depuneri și retrageri pot fi incluse pe lista de monitorizare. Sistemul Big Data al băncii poate acum urmări și detecta fluxurile de bani suspecte în doar câteva secunde.
Sfaturi pentru investitori:
Se poate schimba doar printr-o platformă autorizată legal.
Evită tranzacțiile personale sau transferurile de bani prin intermediari multipli.
Separă contul de investiții de contul de cheltuieli.
Monitorizează fluctuațiile contului și păstrează un istoric al tranzacțiilor pentru a dovedi sursa banilor.
Profitul din crypto poate fi mare, dar riscurile asociate cu schimbul sunt și mai mari. O tranzacție neglijentă poate duce la blocarea contului – și toate realizările se pot pierde.