O investigație onchain realizată de cercetătorul crypto Eye a legat misterioasa balenă Hyperliquid, care controlează peste 100,000 $BTC , de Garrett Jin, fostul CEO al BitForex, o bursă acum defunctă implicată într-un scandal de fraudă.

Într-o postare de sâmbătă pe X, detectivul onchain a observat că portofelul principal al balenei, ereignis.eth, era conectat la un alt nume ENS, garrettjin.eth, care duce direct la contul verificat X (Twitter) al lui Jin, @GarrettBullish.

“Numele ENS ereignis.eth („eveniment” în germană) confirmă legătura sa cu acest portofel, identificându-l ca fiind actorul din spatele operațiunilor pe scară largă pe Hyperliquid/Hyperunit,” a scris Eye pe X.

Activitatea portofelului s-a potrivit, de asemenea, cu afacerile cunoscute ale lui Jin, inclusiv transferuri către contracte de staking și adrese finanțate de burse cu care a avut legături anterioare, cum ar fi Huobi (HTX).

În plus, portofelul balenei a primit și a trimis fonduri care se întorc la adresele legate de BitForex și la depunerile Binance folosite pentru a deschide tranzacții masive, inclusiv un Bitcoin de 735 de milioane de dolari.

scurt.

BitForex acuzat de fraudă

Jin a condus BitForex din 2017 până în 2020. Bursele au fost ulterior acuzate de falsificarea volumelor de tranzacționare și marcate de Agenția de Servicii Financiare din Japonia pentru operarea fără înregistrare.

În 2024, BitForex a pierdut 57 de milioane de dolari din portofelele sale hot, a înghețat retragerile și, în final, s-a închis după ce echipa sa a fost reținută în China. SFC din Hong Kong a emis ulterior un avertisment pentru fraudă suspectată, iar utilizatorii au reclamat milioane în fonduri nerecuperate.

După prăbușirea BitForex, Jin a fondat mai multe afaceri, inclusiv WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) și GroupFi (2023). Cele mai multe dintre aceste proiecte au devenit între timp inactive.

În 2024, a lansat XHash.com, o platformă pentru staking Ethereum instituțional, pe care investigatorii susțin că ar putea fi folosită pentru a înrola fonduri discutabile. După ce au apărut acuzațiile, se pare că Jin a eliminat XHash din biografia sa de pe rețelele sociale, deși rămâne vizibil pe contul său de Telegram.

Nu toată lumea este convinsă

Analistul crypto Quinten François a exprimat scepticism cu privire la afirmațiile care leagă balena Hyperliquid de fostul CEO al BitForex, argumentând că dovezile ar putea fi prea convenabile.

„De ce ai avea un nume .eth care duce la contul tău X într-un portofel care se conectează direct la portofelele de manipulare a pieței și la portofele pentru alte crime?” a scris el pe X, adăugând că o astfel de configurație „sună mult prea simplu pentru a fi adevărat.” #bitforex