O știre mare a explodat recent în lumea cripto și financiară — un lider al unui grup infracțional din Cambodja și așa-numiții săi apropiați au deschis un birou de familie în Singapore, iar se spune că beneficiază de avantaje fiscale! 🤑
📌 Centrul cazului
Procurorii americani au declarat că grupul Prince Holding Group, controlat de Chen Zhi, este una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia. Aceștia sunt suspectați că au folosit criptomonede pentru a transfera fonduri în valoare de zeci de miliarde de dolari SUA! Potrivit documentelor, rețeaua infracțională a lui Chen Zhi a controlat 1.250 de telefoane și 76.000 de conturi de social media în Cambodja, folosind muncă forțată pentru a comite fraudă de tip 'pigs in a pot' (kill the pig) împotriva a mii de victime din întreaga lume — începând prin a încuraja investitorii să plaseze bani, apoi făcându-se de rău cu toate fondurile.
📌 Secretele din spatele birourilor de familie din Singapore
Chen Zhi și asistentul său important, Chen Xiulíng, au înființat un birou de familie în Singapore — DW Capital Holdings Private Limited, în anul 2018. Se spune că acest birou beneficiază de o scutire fiscală de 13 ori mai mare oferită de autoritatea de reglementare financiară, fiind dedicat gestionării banilor, imobilelor, impozitelor și conformității legale pentru familii de super-rici.
Chen Zhi este fondator și președinte, iar Chen Xiulíng a deținut funcția de CFO începând din 2021. Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a declarat că investighează dacă această companie a încălcat regulile de reglementare din Singapore. DW Capital nu a oferit încă un răspuns oficial.
După această dezvăluire, mulți au început să se uite mai atent la Singapore — mai ales că în trecut, în cele mai mari cazuri de spălare de bani, oamenii au obținut scutiri fiscale prin birouri de familie. Prietenii din lumea cripto trebuie să fie atenți: paradisurile fiscale nu sunt neapărat atât de sigure cum par.
📌 Are legătură cu Temasek? Situația devine mai complicată
Chen Xiulíng a fost membru independent al consiliului de supraveghere al platformei de live-streaming susținută de Temasek, 17LIVE. Ea a demisionat pe data de 16 octombrie. Potrivit răspunsului companiei, a fost propusă prin un proces de 'listing prin acoperire', iar compania a făcut o verificare standard, dar nu a aflat de legătura ei cu Chen Zhi până când jurnaliștii nu au contactat-o pentru interviu. 17LIVE a subliniat că nu a avut niciodată relații comerciale cu DW Capital, Chen Zhi sau Chen Xiulíng, iar Temasek nu a fost implicat în numirea ei.
Totuși, publicul este foarte sensibil la rolul pe care poate să-l joace Temasek în astfel de relații comerciale, mai ales atunci când sunt implicate fluxuri transfrontaliere de fonduri și criptomonedele.
📌 Harta investițiilor imobiliare
Grupul Prince a planificat anterior un proiect de 16 miliarde de dolari SUA, denumit REAM CITY, în orașul Sihanoukville din Cambodja, în colaborare cu companii din Singapore. În cadrul proiectului, compania Surbana Jurong a oferit servicii de planificare, proiectare și inginerie costieră. Compania a declarat că proiectul s-a încheiat în 2022, că nu deține acțiuni și nu a participat la operațiuni, iar în prezent nu mai există colaborări.
În plus, The Ascott Ltd., companie susținută de Keppel Investment, care gestionează în nume de încredere două hoteluri din Cambodja, dar fără acțiuni, este în curs de investigație detaliată.
În afară de biroul de familie, Chen Zhi a cheltuit milioane de dolari în achiziționarea de imobile în Singapore:
Apartmentul de la vârf din Gramercy Park, pe Orchard Road, a costat 17 milioane de dolari SUA (aproximativ 13 milioane dolari SUA),
O persoană legată, Li Tie, a achiziționat o locuință în apartamentul Linen Avenue View, pentru aproximativ 18,2 milioane de dolari SUA 🏢.
📌 Senzățiile din lumea cripto
Acest caz reamintește din nou că drumurile de spălare a banilor prin criptomonede pot fi mult mai complexe decât îți imaginezi: nu doar tranzacțiile de pe lanț, ci și birourile de familie, imobilele din străinătate și rețelele de companii cotate pot deveni canale pentru circulația fondurilor în negru.
Statele Unite au impus sancțiuni asupra grupului Prince și companiilor sale afiliate, iar FinCEN l-a exclus pe grupul Huiwang din Cambodja din sistemul financiar american. Prietenii din lumea cripto trebuie să fie atenți: operațiunile transfrontaliere cu fonduri opace prezintă riscuri mari, iar chiar centre financiare precum Singapore sunt în centrul atenției.
Like, partajează, urmărește-mă, îți arăt mai multe vârfuri de piață și te acompaniez în urcările și coborârile pieței!
---SFÂRȘIT