Aceste acuzații au stârnit din nou atenția asupra rolului jucat de Singapore în activitățile criminale din regiunea Asia de Sud-Est.

Punctele cheie: liderul grupului criminal din Cambodgia, Chen Zhi, și părțile sale asociate au înființat un birou familial în Singapore, care se pretinde că beneficiază de avantaje fiscale. Chen Zhi și părțile sale asociate sunt sancționați de autoritățile americane pentru spălarea zecilor de miliarde de dolari obținute prin fraude de investiții online folosind criptomonede. În prezent, acest caz a determinat agențiile oficiale din Singapore și întreprinderile să analizeze fluxurile financiare ale acestui grup în legătură cu acest hub comercial, inclusiv legăturile cu întreprinderile susținute de investitorul suveran Temasek Holdings. Liderul unui grup criminal din Cambodgia și părțile sale asociate au înființat un birou familial în Singapore, care se pretinde că beneficiază de avantaje fiscale, iar în același timp au stabilit relații de colaborare cu întreprinderile susținute de Temasek Holdings și au cheltuit milioane de dolari în Singapore pentru a achiziționa proprietăți.

Președintele grupului Prince Holding din Cambodgia, Chen Zhi, a fost identificat de procurorii americani ca fiind unul dintre liderii celei mai mari organizații criminale transnaționale din Asia. Pe 14 octombrie, Chen Zhi și mai multe persoane asociate (inclusiv 3 cetățeni din Singapore) au fost sancționați de autoritățile americane pentru spălarea zeci de miliarde de dolari câștigați din fraude de investiții online prin criptomonede.(Conform dezvăluirilor din partea Statelor Unite, locațiile controlate de Chen Zhi folosesc 1250 de telefoane mobile, manipulând 76.000 de conturi pe o platformă de socializare. Sursa: Documentele instanței Biroului Procurorului Federal din SUA) Se susține că acest grup criminal folosește muncă forțată în Cambodgia pentru a manipula emoțional mii de victime din întreaga lume - mai întâi îi îndrumă pe aceștia să investească mai mulți bani, apoi le ia toți banii; această metodă de fraudă este cunoscută sub numele de 'planul de ucidere a porcului'. În prezent, acest caz a determinat autoritățile și companiile din Singapore să verifice legăturile financiare ale grupului cu acest centru comercial. Chen Zhi și asociatul său de bază, Chen Xiuling, au participat la înființarea unui birou familial unic (adică o instituție privată care oferă servicii complete de gestionare a averii, alocare a activelor, planificare fiscală, conformitate legală și servicii de viață pentru o singură familie cu o avere netă ridicată) 'DW Capital Holdings Pte', care a fost înființat în 2018 și se susține că beneficiază de 13 ori de scutiri fiscale oferite de autoritatea de reglementare financiară din Singapore - Autoritatea Monetară din Singapore (MAS). Conform site-ului oficial al biroului, Chen Zhi este fondatorul și președintele acestuia; un alt document de schimb arată că Chen Xiuling ocupă funcția de director financiar al biroului din 2021. Un purtător de cuvânt al Autorității Monetare din Singapore a declarat: 'Investigăm dacă există vreo încălcare a reglementărilor relevante ale MAS.' Până în prezent, DW Capital Holdings nu a răspuns la cererile de comentarii. Aceste acuzații au stârnit din nou interesul publicului față de rolul jucat de Singapore în activitățile criminale din sud-estul Asiei. Anterior, mulți dintre condamnații din cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore au obținut, de asemenea, scutiri fiscale de la autoritățile locale prin intermediul birourilor familiale. Guvernul american a anunțat în această săptămână o serie de măsuri de sancțiune împotriva instituțiilor din Cambodgia, sancțiunile împotriva grupului Prince fiind printre acestea. Rețeaua de aplicare a criminalității financiare a Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite (FinCEN) a publicat, de asemenea, 'reguli finale', excluzând grupul Huione din sistemul financiar american și invocând rapoartele Bloomberg pentru a sublinia provocările întâmpinate în combaterea acestui tip de piețe de tranzacționare ilegale și netransparente. Nu este clar dacă poliția din Singapore va deschide o investigație cu privire la acuzațiile aduse grupului Prince de către Statele Unite. Poliția din Singapore nu a răspuns încă la cererile de comentarii. Chen Xiuling a fost director independent al grupului 17LIVE, o platformă de streaming susținută de Temasek, și a demisionat pe 16 octombrie. În decembrie 2023, 17LIVE a fost listată la Bursa din Singapore prin fuziunea cu Vertex Technology Acquisition Corp. (o companie de achiziții cu scop special susținută de Temasek și subsidiara sa Vertex Ventures), iar Chen Xiuling a fost numită director independent. Conform celui mai recent raport anual al 17LIVE, până în martie anul acesta, participația estimată a Temasek în companie rămâne aproape de 26%. Înainte de demisia lui Chen Xiuling, Joji Koda, directorul de investiții al 17LIVE, a declarat prin e-mail că Chen Xiuling a fost numită în această funcție printr-un proces de 'listare prin intermediul unei societăți de tip shell', iar compania a efectuat o 'verificare de diligență' 'de rutină' asupra ei; până când Bloomberg a contactat pentru interviu, compania nu a știut de acuzațiile relevante. Joji Koda a spus: '17LIVE nu a avut niciodată relații comerciale cu DW Capital, Chen Zhi sau Chen Xiuling', adăugând că Temasek și Vertex Ventures nu au fost implicate în procesul de nominalizare sau numire a lui Chen Xiuling, '17LIVE nu știe dacă cele trei părți au investit vreodată în titlurile acestei companii'. Un purtător de cuvânt al Temasek a refuzat să comenteze. Peisajul investițiilor imobiliare, grupul Prince a planificat să dezvolte un proiect de 16 miliarde de dolari numit 'REAM CITY' în orașul Sihanoukville din Cambodgia, iar în acest proces, grupul a stabilit, de asemenea, relații de colaborare cu alte companii din Singapore. Filiala grupului Prince, Canopy Sands Development Co., a angajat subsidiara Temasek, SJ Group, pentru a oferi servicii de planificare generală, design urban și inginerie costieră pentru acest proiect. Autoritățile americane au inclus Canopy Sands Development Co. printre entitățile asociate cu Chen Zhi. Un purtător de cuvânt al SJ Group (cunoscut și sub numele de Surbana Jurong) a declarat că proiectul de planificare generală pe care grupul l-a preluat a fost finalizat în 2022, fără a deține dreptul de proprietate asupra proiectului sau de a fi implicat în operare, subliniind, de asemenea, că grupul dispune de un proces de conformitate bine structurat. Purtătorul de cuvânt a adăugat: 'În prezent, nu avem nicio colaborare cu grupul Prince Holding sau entitățile sale asociate.' Compania imobiliară din Singapore, CapitaLand Investment Ltd., susținută de Temasek, a fost angajată de Canopy Sands Development Co. pentru a oferi servicii de management hotelier pentru două hoteluri din Cambodgia în 2024. Un purtător de cuvânt al Ascott Ltd. a declarat că grupul nu deține nicio participație în hotelurile menționate și a subliniat că va efectua o diligență adecvată asupra partenerilor de afaceri. În prezent, Ascott 'evaluează situația actuală în conformitate cu cele mai recente evoluții și va lua măsuri de răspuns în conformitate cu reglementările și legile aplicabile în materie de sancțiuni.' În plus, înregistrările de tranzacționare consultate de Bloomberg arată că Chen Zhi a achiziționat un apartament de lux în apropierea zonei comerciale Orchard Road din Singapore, numit 'Gramercy Park', la prețul de 17 milioane de dolari singaporezi (aproximativ 13 milioane de dolari americani); asociatul său, cetățeanul cambodgian Li Thet, a achiziționat o locuință în apropierea apartamentului 'Boulevard Vue' la prețul de 18,2 milioane de dolari singaporezi. Încă din 2024, grupul Prince a emis o declarație pe site-ul său, negând acuzațiile de spălare de bani și activități criminale din diverse rapoarte media, dar până pe 16 octombrie, aceste declarații de negare nu mai erau accesibile. În prezent, grupul Prince nu a răspuns la cererile de comentarii.$BTC $ETH #美SEC推动加密创新监管 #诈骗团伙 #柬埔寨