Pe scurt: Rețeaua FireBunnyUSA a operat timp de trei ani, expediind peste 10.000 de pachete conținând cocaină, MDMA și ketamină în toate cele 50 de state ale SUA, în timp ce spălau milioane de dolari prin criptomonede. Cinci indivizi au pledat vinovați; liderul grupului a primit o condamnare la închisoare de 6,5 ani, iar autoritățile au confiscat zeci de bitcoins și mii de XMR.
Ce s-a întâmplat — Rezumat rapid
🔹 Cine: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin și Katie Montgomery — toți au pledat vinovați pentru rolul lor în operațiunea FireBunnyUSA.
🔹 Când: Din ianuarie 2019 până în august 2022.
🔹 Ce au vândut: Cocaină, MDMA și ketamină, livrate în toate cele 50 de state ale SUA și Washington, D.C.
🔹 Scară: Mai mult de 10.000 de pachete expediate la nivel național.
🔹 Bani Spălați: Peste 7,9 milioane de dolari în cadrul grupului, inclusiv 3,1 milioane de dolari din veniturile schimburilor cripto.
🔹 Active Sechestrate: Aproximativ 20 BTC, 3.297 XMR și 12.857 dolari în numerar confiscate de la Wu și asociații.
🔹 Sentință: Nan Wu a fost condamnat la 6,5 ani de închisoare după ce a pledat vinovat pe 3 aprilie pentru vânzarea de substanțe controlate și spălare de bani.
Cum a funcționat schema: Monero → Bitcoin → Fiat
Grupul a folosit o rotație sofisticată de monede de confidențialitate și schimburi. Ei au convertit întâi profiturile din droguri în Monero (XMR) — o criptomonedă construită pentru anonimat — apoi înapoi în Bitcoin înainte de a muta fondurile prin conturi de schimb controlate de Wu, Tang și alții.
Cel puțin 2,4 milioane de dolari în Bitcoin au fost schimbate în străinătate în yuani chinezești, în timp ce alte 734.000 de dolari au trecut prin schimburi bazate în SUA.
Investigatorii au efectuat 11 achiziții sub acoperire între iunie 2021 și august 2022, inclusiv livrări direct în Manhattan. Telefonul lui Tang conținea singur aproape 900.000 de dolari în cripto, dovedind că urmele digitale pot duce în continuare la bani tangibili.
Ce au spus autoritățile
Procurorul din Manhattan a descris schema ca o „încercare îndrăzneață de a exploata web-ul întunecat pentru a ascunde o operațiune națională de trafic de droguri.”
Deși mare parte din activitate s-a desfășurat online, procurorii au subliniat că aceasta alimentează în continuare aceeași comerț violent și distrugător de droguri care afectează comunitățile locale.
Imaginea de ansamblu – Creșterea și limitele monedelor de confidențialitate
Experții notează o tendință în creștere a criminalilor care se îndreaptă spre criptomonedele axate pe confidențialitate, cum ar fi Monero și Zcash, pentru anonimatul lor. Cu toate acestea, cea mai mare parte a activității ilicite implică în continuare monedele de masă, cum ar fi Bitcoin, Ethereum și stablecoins — pur și simplu pentru că sunt mai ușor de convertit în bani fiat.
Este important de menționat că chiar și monedele de confidențialitate lasă înregistrări de tranzacții imuabile pe blockchain. Asta înseamnă că dovezile transferurilor ilegale pot fi în continuare analizate și urmărite în justiție — uneori la ani distanță.
Concluzie Cheie
Această caz dovedește că chiar și cele mai „invizibile” operațiuni de pe darknet nu sunt intangibile. O combinație de muncă de detectiv tradițional și forenică blockchain continuă să descopere rețele criminale sofisticate. Anonimatul online nu înseamnă imunitate.
\u003ct-63/\u003e, \u003ct-65/\u003e, \u003ct-67/\u003e, \u003ct-69/\u003e, \u003ct-71/\u003e
Rămâneți cu un pas înainte – urmați profilul nostru și rămâneți informat despre tot ceea ce este important în lumea criptomonedelor!
Notificare:
,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui considerate ca sfaturi de investiție în nici o situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie privit ca sfaturi financiare, de investiții sau orice altă formă de sfat. Atenționăm că investițiile în criptomonede pot fi riscante și pot duce la pierderi financiare.“
