Serviciile de informații din SUA, China și UAE au desfășurat o operațiune comună, arestând 276 de persoane și distrugând 9 centre de scam. Infractorii au folosit schema „pig butchering”, extrăgând fonduri prin presiune psihologică și burse false. Au fost blocate peste $701 milioane în active cripto. Această situație a devenit un exemplu rar de colaborare între state împotriva criminalității cibernetice. În prezent, se desfășoară identificarea portofelelor pentru returnarea fondurilor către victime.
Scalarea operațiunii și alianța neașteptată
În ultimele trei ore, fluxurile financiare globale discută despre rezultatele unei operațiuni speciale fără precedent, sub codul „Shadow Strike”. Unicitatea evenimentului constă în faptul că, în lupta împotriva criminalității în criptospațiu, eforturile au unit adversari geopolitici tradiționali — SUA (FBI) și China (Ministerul Securității Publice), cu sprijin activ din partea poliției din Emiratele Arabe Unite. Ca rezultat, 276 de figuri cheie ale lumii criminale au fost reținute.
Eliminarea „centrilor de scam” din Dubai
Centrul principal al curățeniei a devenit Dubaiul, unde autoritățile au atacat 9 hub-uri tehnologice care funcționau sub mască de companii IT legale. Aceste „ferme” erau inima rețelei globale care se ocupa cu dezvoltarea de platforme de tranzacționare false. Fiecare astfel de locație era echipată cu tehnologie avansată pentru mascarea adreselor IP și automatizarea trimiterilor, ceea ce permitea să păcălească mii de oameni simultan.
Metodologia escrocilor
Infractorii s-au specializat în manipulări psihologice. Schema funcționa pe principiul unei încrederi pe termen lung: escrocii comunicau săptămâni întregi cu victimele prin mesagerii, imitând un interes romantic sau un parteneriat de afaceri. După ce victima depunea primele fonduri pe o burse falsă și vedea „profituri virtuale”, era forțată să investească toate economiile, după care legătura se întrerupea, iar fondurile erau retrase instantaneu prin mixere.
Confiscarea activelor și consecințele financiare
Până în prezent, s-au reușit blocarea a peste $701 milioane în criptomonede și stablecoins. O mare parte din acești bani au trecut prin structuri clandestine „Sanduo Group”, care au fost folosite pentru spălarea banilor. Experții subliniază că acest atac a fost cel mai puternic semnal pentru infractorii din criptospațiu: chiar și utilizarea unor protocoale blockchain complexe și a prezenței în jurisdicții offshore nu mai garantează anonimat și siguranță.
Viitoarea investigație
Acum autoritățile lucrează la identificarea portofelelor pe care au fost retrase fondurile furate, pentru a începe procedura de repatriere a banilor către victime. Analiștii prognozează că această operațiune va lansa o val de noi arestări, deoarece serverele confiscate conțin date despre mii de complici din întreaga lume.