Plasma dețină prima linie de apărare, care este „identificarea persoanelor pentru tranzacții mari” și se aseamănă cu „1000 de pachete de pește uscat trebuie înregistrate” de la Pupu. Indiferent dacă depui USDT sau transferi USDT, atâta timp cât suma atinge standardele de reglementare, trebuie să finalizezi verificarea identității (KYC) - să trimiți cartea de identitate și să faci verificarea facială, confirmând că ești utilizator legal, nu cineva care vrea să spele bani murdari. În trecut, șobolanii răi încercau să evite reglementările prin „împărțirea în sume mici și transferuri multiple”, dar acum această metodă nu mai funcționează, iar proprietarul fiecărei sume poate fi localizat cu precizie.
Mai important este a doua linie de apărare: „sistemul de alarmă pentru comenzi suspecte”. Plasma folosește cele mai bune instrumente de monitorizare a blockchain-ului Elliptic din lume, exact ca alarma de la Pupu care poate recunoaște anomalii precum „achiziționarea anonimă a unor sume mari” sau „schimbarea frecventă a conturilor pentru achiziții”. Acest instrument poate urmări fiecare flux de USDT. Indiferent dacă fondurile provin din adrese ilegale de fraudă sau jocuri de noroc, sau dacă cineva împarte și transferă repetat, alarmă se va declanșa imediat, iar personalul va interveni pentru verificare în cel mai scurt timp. În Q3 2025, Plasma a oprit 2300 de tranzacții suspecte într-un singur trimestru, la fel ca comanda șobolanului de săptămâna trecută de „a cumpăra 1000 de pachete dar a refuzat să lase un nume”, întrerupând astfel calea de transfer a banilor murdari din sursă.
Aceste monitorizări nu sunt „a privi fără scop”, ci urmează regulile globale împotriva spălării banilor - de exemplu, cerințele „regulii de călătorie” a FATF stipulează că transferurile mari trebuie să împărtășească informațiile părților implicate în tranzacție. Plasma va raporta automat tranzacțiile mari, permițând autorităților de reglementare să urmărească întreaga traiectorie a fondurilor, exact așa cum PoPo va transmite înregistrările comenzilor mari către proprietate pentru a fi arhivate, pentru a nu lăsa șoareci răi să aibă șanse. @Plasma #plasma #Plasma $XPL
