Coinbase Europe a fost amendată cu 24,6 milioane de dolari de Banca Centrală a Irlandei pentru eșecuri în conformitatea cu reglementările AML

Banca Centrală a Irlandei a amendat Coinbase Europe cu 21,4 milioane de euro (24,6 milioane de dolari) pentru eșecuri semnificative în conformitatea cu reglementările de combatere a spălării banilor (AML) și finanțării terorismului (CTF)$BTC între 2021 și 2025.

Potrivit băncii centrale, peste 30 de milioane de tranzacții - în valoare de 176 miliarde de euro (203 miliarde de dolari) - nu au fost monitorizate corespunzător din cauza defectelor din sistemul de monitorizare a tranzacțiilor al Coinbase. Aceste tranzacții nemonitorizate au reprezentat aproximativ 31% din toată activitatea Coinbase Europe în perioada afectată.

A durat aproape trei ani pentru ca schimbul să revizuiască complet tranzacțiile ratate, ceea ce a dus la depunerea a 2.708 Raporturi de Tranzacții Suspecte (STR) la Unitatea de Informații Financiare a Irlandei. Aceste rapoarte au implicat suspiciuni de spălare de bani, fraudă, trafic de droguri, criminalitate cibernetică și exploatarea copiilor.

Colm Kincaid, guvernator adjunct al Băncii Centrale, a subliniat că astfel de eșecuri subminează eforturile de aplicare a legii, avertizând că „criminalii vor profita de oportunitate” atunci când sistemele concepute pentru a detecta crimele financiare se defectează.#ADPJobsSurge #BinanceHODLerSAPIEN #BinanceHODLerMMT #PrivacyCoinSurge #SolanaETFInflows