Un judecător de la Curtea Supremă din Spania a ordonat antreprenorului de criptomonede Álvaro Romillo Castillo reținerea în detenție provizorie fără cauțiune din cauza acuzațiilor că a orchestrat un sistem piramidal de 300 de milioane de dolari.
Conexiuni Politice și Arestează
Un judecător de la Curtea Supremă din Spania a ordonat reținerea lui Álvaro Romillo Castillo, antreprenorul de criptomonede cunoscut sub numele de „Cryptospain” și „Luis Crypto”, în detenție provizorie fără cauțiune. Decizia urmează unor acuzații că Romillo a orchestrat un sistem piramidal care a înșelat investitorii de 300 de milioane de dolari. Ordinul a fost emis în mijlocul îngrijorărilor investigatorilor - după ce au detectat transferuri recente de fonduri în străinătate - că acesta ar putea fugi.
Potrivit raportelor locale, Romillo a atras recent atenția după ce a recunoscut că a finanțat campania electorală europeană a lui Luis Pérez, liderul partidului politic de extremă dreaptă Se Acabó La Fiesta (SALF). Agenții de aplicare a legii din Unitatea Operațională Centrală a Gărzii Civile (UCO) l-au arestat pe Romillo pe 6 noiembrie.
Judecătorul a emis ordinul de reținere după ce a fost informat că Romillo prezenta un risc ridicat de a nu se prezenta la audierea programată vineri. Investigatorii, care colaborau cu Agenția Fiscală din Spania, au urmărit deja 33,5 milioane de dolari în mișcări recente de bani în străinătate.
Romillo se confruntă cu acuzații grave, inclusiv fraudă, apartenență la o organizație criminală și spălare de bani. Aceste acuzații derivă din crearea și operarea Madeira Invest Club (MIC), pe care Comisia Națională a Pieței de Valori din Spania (CNMV) a descris-o ca o "cameră de compensare financiară." MIC a promis investitorilor randamente minime anuale de 20% prin strângerea de fonduri pentru active de mare valoare, cum ar fi arta virtuală, aurul, bărcile, mașinile și alte bunuri de lux.
Autoritățile suspectează că Romillo a deviat sistematic fonduri de pe platformă pentru a cumpăra active personale. În timpul interogatoriului, el și-a apărat acțiunile, susținând că intenționa să restituie celor aproximativ 2.700 de investitori afectați. De asemenea, a spus că a restituit multor victime în numerar, deși nu a fost în măsură să prezinte dovezi.
Mărturia lui Romillo a ridicat îndoieli din cauza contradicțiilor legate de posesiunile și stilul său de viață. Potrivit judecătorului, Romillo a folosit popularitatea sa pe rețelele sociale pentru a desfășura o "afacere frauduloasă de strângere de fonduri în masă" între ianuarie 2023 și septembrie 2024, canalizând fondurile investitorilor în bogăția personală. Mai multe grupuri de urmărire penală s-au aliniat cererii reușite a procurorului pentru încarcerarea sa imediată.
Întrebări frecvente 🧠
De ce a fost reținut Álvaro Romillo Castillo în Spania? Un judecător spaniol a ordonat reținerea sa din cauza unei scheme de fraudă în criptomonede de 300 de milioane de dolari.
Ce este Madeira Invest Club (MIC)? MIC este un sistem piramidal suspect care promite randamente de 20% din investițiile în active de lux.
A finanțat Romillo campanii politice? El a recunoscut că a finanțat candidatura lui Luis Pérez pentru alegerile europene din partea partidului SALF.
Cât de mulți bani au fost urmăriți în străinătate de anchetatori? Autoritățile au urmărit 29 de milioane de euro în transferuri recente în străinătate legate de Romillo.
