O instanță federală din SUA a condamnat un bărbat din California la 6 ani și jumătate de închisoare pentru rolul său într-o conspirație de inginerie socială pe care autoritățile spun că a furat peste 250 de milioane de dolari în criptomonedă.
Marlon Ferro, 20 de ani, din Santa Ana, a fost de asemenea condamnat de judecătorul federal Colleen Kollar-Kotelly la trei ani de supraveghere și la plata a 2,5 milioane de dolari în despăgubiri. Ferro, cunoscut online sub aliasul “GothFerrari,” a pledat vinovat în octombrie pentru conspirație de a participa la o organizație coruptă influențată de racketeering (RICO).
Într-o declarație, procurorul american Jeanine Ferris Pirro l-a descris pe Ferro ca fiind "instrumentul de ultimă instanță" pentru o întreprindere criminală care s-a întins pe teritoriul Statelor Unite și în mai multe țări străine.
Când complicii săi nu au reușit să înșele victimele pentru a le preda accesul la criptomonedele lor sau să spargă conturile digitale, s-au întors la Ferro pentru a intra în case și a fura pur și simplu portofele hardware,” a spus Pirro.
Conform documentelor judiciare, întreprinderea a operat între sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2025, angajând specialiști pentru hacking de baze de date, spălare de bani și furturi rezidențiale. Conspiratorii au folosit fondurile furate pentru a finanța un stil de viață extravagant, inclusiv nopți de $500,000 în cluburi de noapte, avioane private, mașini exotice evaluate la până la $3.8 milioane și genți de lux folosite ca favoruri la petreceri.
Investigatorii federali au detaliat rolul specific al lui Ferro în două furturi de înalt profil. În februarie 2024, Ferro a intrat într-o casă din Winnsboro, Texas, și a furat un portofel hardware care conținea 100 bitcoin, evaluat la mai mult de $5 milioane la acea vreme.
În iulie 2024, Ferro a călătorit în New Mexico, unde a folosit un telefon mobil ascuns pentru a monitoriza mișcările unei victime. După ce complicii au urmărit locația victimei printr-un cont iCloud compromis, Ferro a spart o fereastră cu o piatră pentru a căuta portofele hardware. A fost surprins de sistemul de supraveghere al casei.
Dincolo de furturi, Ferro a acționat ca un principal spălător de bani. Folosind identitate frauduloasă, a deschis conturi de plată digitală care au permis grupului să cheltuie active furate în magazine și cluburi de noapte. Ancheta arată că a folosit fonduri ilicite pentru a plăti onorarii legale pentru liderul conspirației după o arestare în septembrie 2024.
Ferro a fost arestat pe 13 mai 2025. La momentul arestării, el avea asupra sa două arme de foc și documente de identitate falsificate. Cazul a fost investigat de Biroul Federal de Investigație (FBI) și unitățile de Investigație Criminală ale IRS în Washington, cu sprijin din birouri de teren din Los Angeles și Miami.
#h