Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 29 iulie că Rowland Marcus Andrade, fondator și CEO al criptomonedei AML Bitcoin, a fost condamnat la șapte ani de închisoare federală în urma condamnării pentru fraudă electronică și spălare de bani. Verdictul, pronunțat de judecătorul șef al districtului SUA Richard Seeborg, urmează unui proces de cinci săptămâni desfășurat mai devreme în acest an, în care Andrade, în vârstă de 47 de ani, a fost găsit că a indus în eroare investitorii printr-o serie de afirmații false despre dezvoltarea, utilitatea și pregătirea sa pe piață a proiectului său de criptomonedă. Condamnarea sa include, de asemenea, trei ani de eliberare supravegheată, cu o audiere viitoare stabilită pentru 16 septembrie pentru a determina sumele de restituire și confiscare.
Mărturiile și documentele prezentate în timpul procesului au detaliat cum Andrade a propagat narațiuni exagerate despre funcționalitatea și parteneriatele AML Bitcoin, inclusiv o afirmație falsificată că Autoritatea Canalului Panama se pregătea să adopte criptomoneda. Nu exista niciun astfel de acord. Procurorii au explicat că aceste fabricări au fost folosite pentru a atrage milioane în fonduri de la investitori.
Documentele instanței și dovezile prezentate în timpul procesului au stabilit că Andrade a înșelat investitorii în criptomonede de aproximativ 10 milioane de dolari,” a rezumat DOJ, adăugând:
Juriul a constatat de asemenea că Andrade a spălat fondurile investitorilor printr-o serie de conturi bancare și apoi a folosit fondurile pentru cheltuieli personale și achiziția de proprietăți și automobile,” a menționat Departamentul de Justiție.
Oficialii federali care au condus investigația au subliniat importanța acestei condamnări în menținerea încrederii în piețele financiare. Procurorul american Craig H. Missakian a declarat:
Agentul special FBI în funcție Sanjay Virmani a spus: “Rowland Marcus Andrade a promis inovație, dar a livrat înșelăciune. A indus în eroare oameni nevinovați care credeau că investesc în viitorul monedei digitale. În schimb, banii lor au fost folosiți pentru a-i finanța luxul personal.” Agentul special IRS-CI Linda Nguyen a subliniat mesajul mai larg: “Sentința de astăzi a lui Rowland Marcus Andrade este o altă declarație definitivă despre cum crimele de tip white-collar nu plătesc. Domnul Andrade s-a îmbogățit prin denaturarea avansurilor tehnologice în criptomonede pe care nu le-a livrat niciodată.”