Schema de fraude financiare care implică criptomonede continuă să atragă acțiuni de aplicare federală. Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Vestic din Washington a anunțat pe 20 februarie că un bărbat din Newcastle, Washington, a pledat vinovat pentru conspirație de spălare de bani legată de aproape $100 milioane în câștiguri din fraude cu investiții.
Procuroii au detaliat cum Geoffrey K. Auyeung a gestionat fondurile investitorilor și le-a redirecționat prin multiple canale financiare ca parte a conspirației. Anunțul afirmă:
O mare parte din criptomonede a fost transferată ulterior în conturi la exchange-ul de criptomonede Binance. Conturile Binance erau controlate de aceeași persoană sau persoane situate în Nigeria și Rusia. Victimele nu au primit nicio informație suplimentară despre investiția lor, iar Auyeung și alții pur și simplu au încetat să răspundă,” adaugă anunțul.
Autoritățile au precizat că Geoffrey K. Auyeung, în vârstă de 47 de ani, a creat nouă entități, inclusiv Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC și Navigator Energy Logistics LLC, pentru a primi bani de la persoane care credeau că își asigură stocare pentru tancuri de petrol în Rotterdam, Olanda, sau Houston.
Investigatori au urmărit transferuri de bani în valoare de 97,1 milioane de dolari, atât interne cât și internaționale, prin conturi legate de Auyeung între iunie 2022 și iulie 2024, inclusiv aproximativ 24,7 milioane de dolari legați de aproximativ 35 de victime. Departamentul de Justiție (DOJ) a explicat:
Documentele judiciare indică faptul că a primit cel puțin 4.078.348 de dolari în comisioane și a indus în eroare băncile cu privire la sursa fondurilor și rolul său în plângerile de fraudă. Chiar și după acuzația din august 2024, a continuat să comunice cu complicii și a acceptat încă 400.000 de dolari prin canale de depozit în numele soției sale. Auyeung a fost de acord să plătească 24.707.031 de dolari în restituire și să renunțe la aproximativ 2,3 milioane de dolari în fonduri confiscate, un Audi SQ8, 7,1 milioane de dolari din portofelele de criptomonede și aproximativ 300.000 de dolari actualmente păstrați în conturi bancare. Sentința este programată pentru 12 mai, iar procurorii intenționează să recomande 63 de luni de închisoare.