Împărtășesc experiența mea reală astfel încât alți comercianți să fie atenți și să-și protejeze banii în timp ce folosesc Binance P2P.

⚠️ Ce mi s-a întâmplat

Pe 2 noiembrie 2025, am vândut USDT pe Binance P2P.

Cumpărătorul a transferat ₹19,999 în contul meu de la Axis Bank.

După ce plata a fost confirmată și tranzacția finalizată, am eliberat cripto — totul părea normal.

Câteva zile mai târziu, am primit un e-mail de la Axis Bank prin care se menționa că un „lien” (înghețare temporară) de ₹XX,193.96 a fost impus pe contul meu în urma unei plângeri de la Portalul Național de Raportare a Criminalității Cibernetice (NCRP).

Numărul de plângere menționat a fost XXXX1250178445, și a fost pretins că a fost depus de aceeași persoană care mi-a cumpărat USDT.

Pe scurt, cumpărătorul a depus o plângere falsă de infracțiune cibernetică chiar și după o tranzacție legitimă — doar pentru a provoca probleme.

⚖️ Ce înseamnă

Când un cumpărător depune o plângere pe NCRP (cybercrime.gov.in), poliția poate solicita băncilor să înghețe conturile temporar în timpul investigației.

Acest lucru este destinat cazurilor de escrocherie autentice, dar unii oameni abuzează de acest proces pentru a hărțui sau a șantaja vânzătorii după ce primesc criptomonedă.

Bancile trebuie să urmeze instrucțiunile poliției — așa că chiar dacă ești nevinovat, nu pot elimina ipoteca până când poliția nu dă aprobat.

🧾 Ce am făcut

  1. Am adunat toate dovezile:

    • ID-ul comenzii Binance P2P

    • Capturi de ecran ale conversației

    • Extras de cont bancar care arată un credit de ₹19,999

    • Email de la Axis Bank care arată ipoteca și numărul NCRP

    Am contactat toate părțile:

    • Am trimis un email stației de poliție menționate în emailul de la Axis (PS Bansdeeh Road)

    • Am CC'd cyber.support@axisbank.com și sucursala mea de acasă

    • Am explicat întreaga situație cu documente

    Am informat suportul Binance P2P:

    • Am deschis un apel cu Binance

    • Am trimis toate dovezile

    • Am înregistrat o video live care arată detalii despre ipotecă, aplicația bancară și numărul NCRP pentru verificare

💡 Ce am învățat (Important pentru toată lumea)

  • ✅ Înregistrează întotdeauna procesul tău P2P — de la primirea plății până la eliberarea criptomonedei.

  • ✅ Așteaptă ca plata cumpărătorului să se reflecte în contul tău bancar înainte de a elibera criptomoneda.

  • ✅ Păstrează capturi de ecran, conversații și dovezi bancare pentru cel puțin 90 de zile.

  • ⚠️ Nu negociați în afara chatului Binance sau folosiți aplicații terțe.

  • ⚠️ Nu intrați în panică dacă primiți o notificare de ipotecă — adunați dovezi și raportați calm atât poliției, cât și Binance.

  • ⚠️ Nu restituiți banii până când autoritățile nu confirmă că este autentic; unii escroci folosesc această truc pentru a obține beneficii duble.


📣 Mesajul meu pentru comercianții Binance P2P

Binance P2P este sigur doar dacă tranzacționezi cu atenție și documentezi totul.

Sistemul funcționează, dar unii cumpărători necinstit încearcă să abuzeze de portalul NCRP din India pentru a hărțui vânzătorii legitimi.

Dacă ți se întâmplă asta:

  • Rămâi calm, nu te ascunde

  • Colaborează cu poliția și banca ta

  • Contactați rapid suportul Binance și păstrați dovezile video pregătite

Împreună, putem construi conștientizare astfel încât comercianții cinstiți să nu sufere din cauza escrocheriilor care exploatează lacunele.

🙏 Gând final

Aceasta este o experiență reală — nu pentru a speria pe nimeni, ci pentru a educa și a avertiza pe alții.

Tranzacționați întotdeauna responsabil, înregistrați tranzacțiile și mențineți toată comunicarea transparentă.

Să ne protejăm comunitatea crypto de abuzul legilor cibernetice.

#BinanceP2P #P2PTrading #CryptoScamAlert #BinanceTips #CryptoSafety #ScamAwareness #BinanceSecurity #TradeSafe #CryptoEducation #FraudPrevention #CryptoSafety #P2PTradin #CyberFraud #India #Awareness #USDT #ScamAlert