📅 Noiembrie 11 | Londra, Regatul Unit
Lux, minciuni și criptomonede. Aceasta rezumă povestea lui Yue Xiang, un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani care a trăit ca un magnat în Londra în timp ce ascundea un secret întunecat: averea sa provenea din Bitcoins furați în una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani descoperite vreodată în Regatul Unit. Conform The Block, Xiang a fost condamnat la 11 ani de închisoare în urma unei investigații a Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA) care l-a legat de confiscarea record de Bitcoin evaluată la peste 5,6 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,1 miliarde de dolari).
Acuzatul, care a dus o viață de exces—mașini de lux, proprietăți în zone exclusive și călătorii frecvente în Monaco—gestionase fonduri digitale provenind din scheme internaționale de fraudă desfășurate din China între 2014 și 2017.
📖 O serie de fraude masive desfășurate în Asia între 2014 și 2017 au afectat mii de investitori. Fondurile au fost mutate prin straturi de tranzacții blockchain, ascunse printre burse, mixere și adrese false. Când investigatorii au urmărit în cele din urmă pista, au descoperit un model: portofelele crypto ajungeau întotdeauna în Marea Britanie.
Aici a intervenit Yue Xiang. Sub o identitate falsă, acuzatul a investit fondurile ilicite în imobiliare londoneze, ceasuri elvețiene, artă contemporană și mașini clasice. Stilul său de viață a atras atenția chiar și în cercurile financiare: cine în Mayfair, vacanțe pe iahturi și transferuri regulate de stablecoin către conturi offshore.
În 2021, poliția britanică a desfășurat o operațiune secretă după ce a detectat mișcări suspecte de mai mult de 61,000 BTC legate de adrese aflate sub controlul lor. Capturarea a marcat cea mai mare confiscare crypto din istoria țării, depășind chiar cazurile din 2021 legate de piețele darknet.
În timpul procesului, procurorii au dovedit că Xiang a primit fonduri din scheme Ponzi și hack-uri informatice și că a folosit platforme descentralizate pentru a le transforma în active aparent „pure”.
Judecătoarea Sarah Munro, în pronunțarea sentinței, a fost fără echivoc:
„Folosirea tehnologiilor financiare avansate nu îl exonerează de responsabilitate.
Această instanță nu va permite inovației să fie un scut pentru crimă.”
Verdictul, pe lângă sentința de 11 ani de închisoare, include confiscarea permanentă a Bitcoinilor și posibilitatea extrădării în China pentru infracțiuni suplimentare.
Opinie pe subiect:
Transparența în blockchain nu înseamnă impunitate. Mulți încă cred că criptomonedele sunt un refugiu pentru anonimat, dar cazuri ca al lui Xiang demonstrează că amprenta digitală nu dispare niciodată. Justiția, deși întârziată, ajunge—și în acest caz, cu o lovitură istorică pentru cei care încearcă să corupă tehnologia descentralizată.
💬Credeți că cazurile majore de spălare de bani dăunează reputației Bitcoin?
Lasă-ți comentariul...
#bitcoin #CryptoNews #fraud #BTC #Justice $BTC
