Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a intentat un proces împotriva lui Nathan Fuller, un rezident din Texas, acuzându-l că a strâns ilegal aproximativ $12.3 milioane de la aproximativ 150 de investitori printr-un plan fraudulos de 'robot de tranzacționare crypto AI'.

Conform Odaily, SEC a declarat că din octombrie 2022 până în mijlocul lui 2024, Fuller a vândut interese de investiții în crypto sub numele Privvy Investments LLC și Gateway Digital Investments. A susținut că folosește un 'robot de arbitraj de înaltă frecvență AI' pentru a tranzacționa active crypto, promițând investitorilor randamente garantate de 40% până la peste 100% în termen de 21 până la 45 de zile.

Autoritatea de reglementare a susținut că Fuller a pretins fals că fondurile de investiții erau protejate de asigurarea FDIC, obligațiuni de garanție și asigurări de răspundere profesională. În realitate, robotul de tranzacționare pretins nu funcționa așa cum a fost anunțat. SEC-ul l-a acuzat pe Fuller că a deturnat cel puțin 6,2 milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru cheltuieli personale și că a folosit aproximativ 5,5 milioane de dolari de la noi investitori pentru plăți de tip 'Ponzi'. De asemenea, a acuzat că a indus în eroare investitorii fabricând extrase de cont și creând comunicări instituționale fictive.

SEC-ul a intentat un proces în instanța federală din Districtul Sudic al Texasului, acuzându-l pe Fuller de încălcări legate de emiterea de titluri de valoare și legile anti-fraudă. Comisia caută o interdicție permanentă, returnarea câștigurilor obținute ilegal și penalități civile.