O explozie bruscă a prețului în Monero (XMR) a atras atenția nu doar a traderilor, ci și a investigatorilor blockchain. După ce XMR a crescut cu aproape 50% în câteva ore, speculațiile privind o posibilă manipulare a pieței au început rapid să apară.
Situația a luat acum o întorsătură dramatică. Tether a înghețat un portofel care conține aproximativ 72 de milioane de USDT, care a fost, se pare, legat de tranzacții suspecte înainte de ascensiunea bruscă a Monero.
ZachXBT Urmărește Peste 120 de Milioane de Dolari în Tranzacții
Investigatorul blockchain ZachXBT a raportat că activitatea suspectă a început pe 11 iunie, când o adresă Tron a primit aproximativ 120.2 milioane USDT.
În loc să păstreze fondurile într-un singur wallet, capitalul a fost rapid distribuit pe mai multe platforme și rețele.
Conform anchetei, mai mult de 12 milioane de dolari au fost trimise către adresele de depozit asociate cu KuCoin. Alte 8 milioane de dolari s-au mutat, se pare, prin servicii de schimb instant.
În același timp, peste 8 milioane de dolari au fost transferați de la blockchain-ul Tron la rețelele Bitcoin și Ethereum folosind Near Intents.
Achizițiile mari de Monero au alimentat rally-ul
Ancheta sugerează în continuare că aceeași entitate a efectuat achiziții substanțiale de Monero.
Achizițiile acestea au coincis strâns cu mișcarea explozivă a prețului XMR, care a văzut criptomoneda axată pe confidențialitate saltând de la aproximativ 300$ la un maxim de 438$ într-o singură oră.
Mișcarea a reprezentat un câștig de aproape 46% într-o perioadă extrem de scurtă.
După atingerea maximului, Monero a făcut o retragere și s-a stabilizat în jurul nivelului de 360$, deși a rămas semnificativ mai sus decât înainte de a începe activitatea de trading neobișnuită.
Tether a intervenit rapid
Numai la câteva ore după ce mișcările de capital suspecte au fost identificate, Tether a acționat.
Compania a pus pe lista neagră unul dintre wallet-urile legate de tranzacții și a înghețat aproximativ 72 milioane de dolari în USDT deținute în acea adresă.
Conform lui ZachXBT, wallet-ul înghețat era o adresă Tron direct conectată la activitatea aflată sub investigație.
Motivul pentru îngheț rămâne neclar
Nici Tether, nici vreo agenție de aplicare a legii nu au dezvăluit public motivul specific din spatele înghețului.
Totuși, Tether are un istoric de înghețare a fondurilor asociate cu hack-uri, scheme de fraudă, entități sancționate și investigații criminale în curs.
Ca rezultat, mulți membri ai comunității crypto speculează acum dacă activitatea a fost parte dintr-o încercare de a manipula prețul Monero sau un alt tip de operațiune care a declanșat o atenție de reglementare și investigație.
Întrebări legate de rally-ul XMR rămân fără răspuns
În acest stadiu, rămâne neclar dacă există o legătură directă între transferurile masive de USDT și creșterea extraordinară a prețului Monero. Totuși, momentul evenimentelor a ridicat îngrijorări semnificative.
Dacă anchetatorii decid în cele din urmă că rally-ul a fost alimentat de achiziții coordonate finanțate prin fondurile transferate, cazul ar putea deveni unul dintre cele mai notabile exemple de manipulare a pieței în sectorul criptomonedelor în ultimele luni.
Pentru moment, ancheta pare departe de a fi încheiată, iar investitorii vor fi cu ochii pe detalii suplimentare privind originea fondurilor și adevărata rol al wallet-ului înghețat în evenimentele din jurul mișcării dramatice a prețului Monero.
#Monero , #XMR , #Tether , #USDT , #CryptoNews
Rămâi cu un pas înainte – urmează-ne profilul și rămâi informat despre tot ce e important în lumea criptomonedelor.
Avertisment:
Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt doar pentru scopuri informative și educaționale și nu ar trebui considerate sfaturi financiare sau de investiții. Nimic de pe această pagină nu constituie o recomandare de a cumpăra sau a vinde active. Investițiile în criptomonede sunt în mod inerent riscante și pot duce la pierderi financiare. Fă întotdeauna propriile cercetări înainte de a lua orice decizie de investiție.