Tranzacționarea crypto oferă oportunități uriașe, dar atrage și escroci care vânează începători și chiar utilizatori experimentați. Indiferent dacă tranzacționezi pe Binance P2P, Spot sau Futures, cunoașterea modului în care funcționează escrocheriile te poate salva de pierderi majore.
Acest articol explică cele mai comune escrocherii P2P, alte escrocherii de pe platformă și cum să te protejezi de fiecare dată când tranzacționezi.
1. Ce sunt escrocheriile P2P?
Escrocheri P2P au loc atunci când comercianții necinstiți încearcă să înșele utilizatorii în timpul tranzacțiilor directe. Aceste escrocherii nu provin de la Binance—de obicei sunt indivizi care abuzează de sistem.
Mai jos sunt cele mai comune tipuri:
2. Escrocherii comune P2P pe Binance:
2 (1). Escrocherie de plată falsă:
Escrocul încarcă o captură de ecran falsă a plății și apasă „Transferat”.
Ei speră să eliberezi crypto fără a primi bani.
Cum să eviți:
• Verifică întotdeauna contul tău bancar real.
• Nu avea încredere în capturi de ecran.
• Eliberează crypto doar după ce plata este confirmată în contul tău.
2 (2). Escrocherie de inversare:
Un escroc îți plătește mai întâi și apoi inversează tranzacția prin bancă după ce primește crypto-ul tău.
Cum să eviți:
• Acceptă plăți doar de la conturi care se potrivesc cu numele cumpărătorului.
• Folosește bănci cu politici anti-inversare puternice.
2 (3). Escrocherie de plată prin terți:
Escrocul trimite bani din contul unei terțe persoane. Proprietarul real poate raporta fraudă și banca poate îngheța contul tău.
Cum să eviți:
• Nu accepta plăți de la cineva al cărui nume nu se potrivește cu KYC Binance.
• Anulează tranzacția imediat.
2 (4). Subplată / Plată parțială:
Escrocul trimite jumătate din sumă și îți cere să eliberezi crypto, pretinzând că „restul este în procesare.”
Cum să eviți:
• Verifică suma exactă primită înainte de a elibera crypto.
• Dacă ești subplătit, cere anularea.
2 (5). Presiune de apel fals:
Unii escroci deschid o tranzacție, nu plătesc, iar când încerci să anulezi, te amenință cu apeluri sau te sperie.
Cum să eviți:
• Rămâi calm—Binance revizuiește întotdeauna dovezile reale.
• Dacă nu s-a primit plată, ești în siguranță.
3. Alte escrocherii comune pe Binance (în afara P2P):
3 (1). Escrocherii false de suport pentru clienți:
Escrocii pretind că sunt „Suport Binance” pe WhatsApp, Telegram sau Instagram.
Ei pot cere:
• Fraze seed
• Parole
• Coduri de retragere
• Acces de la distanță la dispozitivul tău
Amintește-ți:
• Suportul Binance nu trimite niciodată mesaje utilizatorilor în privat.
• Binance nu cere niciodată parole sau coduri.
3 (2). Escrocherii de tip Giveaway / Airdrop
Pagini de fraudă promit gratuit $BTC /$BNB for vizitarea unui link sau conectarea portofelului tău.
Semne ale unei escrocherii:
• „Dublează-ți crypto”
• „Trimite mai întâi pentru a primi recompensa”
• Linkuri necunoscute care cer conectarea portofelului
3 (3). Grupuri de investiții false:
Escrocii te adaugă într-un grup pretinzând profituri garantate din futures, boturi de tranzacționare sau semnale.
Ei te întreabă să depui bani în:
• Site-ul lor
• Contul lor
• Botul lor de tranzacționare
Apoi dispar.
Regulă:
Dacă cineva promite profit garantat, este o escrocherie.
3 (4). Site-uri de phishing:
Site-uri false arată identic cu Binance pentru a fura detaliile tale de conectare.
Sfaturi de siguranță:
• Întotdeauna scrie „binance.com” manual.
• Activează 2FA.
• Salvează site-ul oficial.
4. Cum să rămâi în siguranță pe Binance P2P?
Iată cele mai bune practici de siguranță pe care fiecare comerciant ar trebui să le folosească:
• Comerciază doar cu comercianți verificați
• Citește feedback-ul cumpărătorilor/vânzătorilor
• Verifică dacă numele se potrivește cu contul bancar
• Evită comunicarea în afara platformei
• Activează SMS + Google Authenticator (2FA)
• Nu elibera crypto fără plată confirmată
• Evită metodele de plată necunoscute
• Păstrează capturi de ecran ale tranzacțiilor
Cu cât ai mai multe dovezi, cu atât ești mai în siguranță.
Concluzie:
Tranzacționarea crypto este puternică, dar siguranța trebuie să vină pe primul loc. Cele mai multe escrocherii sunt prevenibile cu verificări atente și obiceiuri mici. Întotdeauna ai încredere în notificările băncii tale și în politicile Binance, nu în cuvintele cumpărătorilor sau vânzătorilor.
#Binance #BinanceSquareTalks #Write2Earn! #Awarness #Scam?
