Comisia pentru contracte futures pe mărfuri a interzis permanent fondatorului Celsius, Alex Mashinsky, să facă trading cu mărfuri și să se înregistreze la CFTC printr-o ordonanță de consimțământ emisă pe 18 iunie în Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul Sudic al New York-ului. Ordonanța încheie cazul de fraudă al agenției din iulie 2023 și pune capăt a ceea ce CFTC a numit prima acțiune de aplicare a reglementărilor în domeniul împrumutului cripto.

Interdicția îl împiedică pe Mashinsky să facă trading cu orice marfă reglementată de CFTC, să solicite fonduri de la clienți pentru tranzacții cu mărfuri, să aplice pentru înregistrarea CFTC și să lucreze într-un rol senior sau operațional la o firmă înregistrată CFTC. Mashinsky nu a contestat ordonanța.

Celsius în sine a ajuns la un acord cu reglementatorul printr-o interdicție permanentă la două zile după plângerea din iulie 2023, făcându-l pe Mashinsky singurul pârât rămas în acest caz.

Patru reglementatori federali l-au sancționat acum pe Mashinsky pentru aceeași conduită.

Această decizie a CFTC se bazează pe alte trei decizii federale, devenind astfel primul și singurul executiv crypto care a fost interzis permanent de patru reglementatori federali pentru o serie de acțiuni. În mai 2025, Mashinsky a fost condamnat la 12 ani de închisoare federală de judecătorul John G. Koeltl din Districtul Sudic al New York-ului.

El a pledat vinovat în decembrie 2024 pentru acuzații de fraudă în materie de mărfuri și fraudă în materie de valori mobiliare. Sentința din mai 2025 a impus, de asemenea, o amendă de 50.000 de dolari și l-a obligat să renunțe la aproximativ 48,4 milioane de dolari.

Așa cum a raportat Cryptopolitan în aprilie, Comisia Federală pentru Comerț a obținut atunci o hotărâre civilă de 4,72 miliarde de dolari, o sumă menită să urmărească pierderile clienților din prăbușirea Celsius. Mashinsky trebuie să plătească 10 milioane de dolari în avans, cu soldul rămas suspendat cu condiția să mențină dezvăluiri financiare precise.

Ordinul FTC a impus, de asemenea, o interdicție pe viață asupra marketingului, publicității sau ofertei oricărui produs de consum care implică depozitul, schimbul, investiția sau custodia activelor.

Procesul civil intentat de Comisia pentru Valorile Mobiliare și Burse (SEC) este în curs. SEC susține că Mashinsky și Celsius au realizat o ofertă de valori mobiliare neînregistrată folosind programul Earn, au fraudat clienții cu privire la sănătatea financiară a Celsius și au manipulat prețul token-urilor CEL. Aceasta caută interdicții permanente de a servi ca ofițer sau director al oricărei corporații și de a participa la oferte de criptomonede.

În plus față de cazurile CFTC, FTC și DOJ, această acțiune din partea SEC este considerată una dintre cele mai coordonate reacții la un antreprenor crypto individual de la Sam Bankman-Fried de la FTX.

Plângerea CFTC a detaliat cum Celsius a desfășurat 20 de miliarde de dolari în depozite.

Pe 13 iulie 2023, CFTC a inițiat procesul său împotriva Celsius și a CEO-ului său, Michael Mashinsky. Conform plângerii CFTC, din 2018 până cel puțin iunie 2022, Mashinsky a promovat Celsius prin video, scris, transmisiuni live și rețele sociale ca o destinație sigură pentru depozitarea criptomonedelor și câștigarea de randamente săptămânale.

Din spatele acestui mesaj, reglementatorul a declarat că Celsius a grupat depozitele clienților și le-a direcționat prin împrumuturi neacoperite și poziții volatile DeFi pentru a finanța randamentele promise utilizatorilor. Platforma de împrumut a colectat aproximativ 20 de miliarde de dolari în active ale clienților înainte de prăbușire.

Când piețele crypto s-au întors în mijlocul anului 2022, acele poziții s-au desfăcut. Celsius a suspendat retragerile pe 12 iunie 2022 și a depus cererea de faliment conform Capitolului 11 pe 13 iulie 2022. Clienții au pierdut aproximativ 4,7 miliarde de dolari în prăbușire, suma care în cele din urmă a ancorat atât hotărârea FTC, cât și ordinul de confiscare penal.

Procedurile de faliment sub conducerea CEO-ului reorganizat al Celsius, Chris Ferraro, au returnat aproximativ 64,9% din ceea ce datorează creditorii, Tether acceptând în 2025 să plătească aproape 300 de milioane de dolari printr-un consorțiu VanEck și GXD Labs care a cumpărat creanțe legate de faliment.

Mashinsky încearcă să anuleze sentința sa dând vina pe Sam Bankman-Fried.

În mai 2026, Mashinsky a depus o cerere scrisă conform 28 U.S.C. § 2255 pentru a anula sentința de 12 ani. Mashinsky susține că avocatul său de apărare a avut un conflict de interese (de asemenea, îi reprezenta pe fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried) și că acest conflict l-a împiedicat să urmărească teoria sa că Bankman-Fried a manipulat prețurile token-ului CEL și a accelerat prăbușirea Celsius. El afirmă că conflictul presupus și dificultățile financiare ale avocaților săi l-au privat de o reprezentare eficientă în etapa de pledoarie.

Cererea de asistență juridică ineficientă rareori are succes după o pledoarie de vinovăție. Curțile federale cer pârâților să dovedească atât că a existat un conflict, cât și că acesta a alterat semnificativ rezultatul cazului. Apelul lui Mashinsky ar trebui să satisfacă ambele cerințe pentru a perturba sentința dată de judecătorul Koeltl. Până când acea cerere este decisă, Mashinsky este programat pentru eliberare nu mai devreme de 2037, cu toate cele patru interdicții federale în vigoare.

Cele mai inteligente minți din crypto deja citesc newsletter-ul nostru. Vrei să te alături lor?