Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud (FIU) a propus extinderea domeniului de aplicare al Regulii de Călătorie pentru activele virtuale pentru a acoperi tranzacțiile de mică valoare și a sugerat restricții de tranzacționare pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASPs) neînregistrați, în cadrul unei întâlniri plenare a Grupului de Acțiune Financiară (FATF).

Conform ChainCatcher, propunerea a fost raportată de Digital Asset și a fost formulată ca un răspuns la riscurile crescânde de spălare a banilor legate de transferurile internaționale de active digitale.

Delegația Coreei de Sud a declarat că jurisdicțiile membre FATF ar trebui să aplice Regula de Călătorie atât pentru VASPs-ul expeditorului, cât și pentru cel al beneficiarului, și să extindă acoperirea la tranzacții mai mici. Citat fiind un număr în creștere de cazuri în care grupurile criminale utilizează VASPs neînregistrați și străini, Coreea de Sud a cerut, de asemenea, obligații mai stricte de verificare a identității clienților și luarea în considerare a limitelor de tranzacționare pentru VASPs neînregistrați cu risc ridicat.

FIU a avansat anterior măsuri similare într-o revizuire planificată din august a Decretului de Aplicare al Legii privind Raportarea și Utilizarea Informațiilor despre Tranzacții Financiare Specificate, care ar extinde aplicarea Regulii de Călătorie de la tranzacții de 1 milion won și mai sus la tranzacții sub 1 milion won.