RAPORT SPECIAL: SAMA Prioritizează AML/CFT în cadrul de reglementare
New York, NY – 13 decembrie 2025 – 8:49 AM EST
🛡️ Știri Urgente: Accent Intensificat pe Combaterea Spălării Banilor
Autoritatea Monetară din Arabia Saudită ($SAMA$) pune un accent deosebit pe integrarea unor măsuri robuste de Combatere a Spălării Banilor ($AML$) și Combaterea Finanțării Terorismului ($CFT$) în cadrul său de reglementare fundamental pentru sectorul financiar. Această efort concentrat este un răspuns direct la imperativul global de a respecta și depăși standardele internaționale, în special cele stabilite de organizații precum Grupul de Acțiune Financiară ($FATF$).
Integrarea rapidă a activelor digitale și a noilor metode de plată a necesitat o revizuire completă a protocoalelor de conformitate pentru a închide posibilele lacune care ar putea fi exploatate de actori iliciți.
Concentrarea educațională asupra standardelor de conformitate:
Conformitatea FATF: Îndeplinirea standardelor $FATF$ este negociabilă pentru națiunile care doresc să-și mențină credibilitatea în sistemul financiar global. Munca $SAMA$ se concentrează pe implementarea "Abordării bazate pe risc", care necesită ca instituțiile financiare să evalueze riscurile specifice de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și să aloce resurse în consecință.
Necesarul pentru $AML/CFT$: Aceste măsuri sunt cruciale pentru menținerea integrității și stabilității sistemului financiar. Ele asigură că fondurile care trec prin bănci și, din ce în ce mai mult, prin furnizorii de servicii pentru active virtuale ($VASPs$), sunt legitime și nu sunt legate de întreprinderi criminale sau de actori statali ostili. $BNB
Construirea Cadrelor: Lucrările curente implică redactarea de legi cuprinzătoare care impun o diligență sporită, monitorizarea tranzacțiilor și raportarea activităților suspecte ($SAR$) pentru toate entitățile financiare. Această muncă fundamentală este esențială pentru a permite inovația controlată și sigură în sectorul tehnologiei financiare ($FinTech$) al Regatului. $ETH
Această poziție de reglementare puternică este menită să creeze un mediu transparent și sigur, făcând sistemul financiar al țării atractiv pentru investiții internaționale legitime.
#AML #CFT #SAMA #FinancialRegulation
