小芯cc
--
TUSD（TrueUSD）este o monedă stabilă legată de dolar, iar evenimentul său legat de „tăierea ierbii” este un caz major de fraudă de custodie în care 456 de milioane de dolari din rezerve au fost relocate ilegal, implicând o rețea de fapte ce traversează mai multe regiuni și a stimulat discuțiile despre reglementarea industriei monedelor stabile.
La sfârșitul anului 2020, consorțiul asiatic Techteryx a achiziționat TUSD, angajând operatorul original TrueCoin pentru a continua gestionarea rezervelor. TrueCoin a colaborat cu compania de încredere din Hong Kong FDT pentru a se ocupa de custodia fondurilor, care ar fi trebuit să depună rezervele într-un fond conform din Insulele Cayman, dar a creat riscuri pentru utilizarea ulterioară.
Între 2021 - începutul anului 2023, TrueCoin și FDT au conspirat, transferând în secret rezervele de 456 de milioane de dolari TUSD în 6 tranșe către o companie privată din Dubai deținută în întregime de soția unuia dintre cei implicați, și nu către fondul conform convenit. Aceste fonduri au fost investite în fabricarea asfaltului, drepturi de minerit de cărbune și alte proiecte globale cu risc ridicat și lichiditate scăzută, ceea ce a dus la golirea efectivă a fondurilor. În același timp, cei implicați au falsificat documente de subscriere ale fondului, prezentând sumele relocate ca împrumuturi legale, acoperind astfel faptele de fraudă. În această perioadă, responsabilul FDT a încasat aproximativ 15,5 milioane de dolari în comisioane ilegale pentru facilitarea transferului de fonduri.
În iulie 2023, după ce Techteryx a preluat operarea TUSD, a descoperit că cei implicați nu puteau plăti dobânzile și refuzau să răscumpere fondurile, iar acest lucru a fost complet expus. Ulterior, fondatorul Tron, Sun Yuchen, a oferit aproximativ 500 de milioane de dolari din fonduri personale pentru a acoperi deficitul de lichiditate, asigurând utilizatorilor posibilitatea de a efectua plăți normale. În septembrie 2024, SEC din SUA a calificat public comportamentul TrueCoin ca fiind fraudulos, iar în octombrie 2025, instanța din Dubai a emis un ordin de înghețare globală a activelor pe termen nelimitat, blocând activele companiei implicate din Dubai, aceasta fiind prima dată când instanța a emis un astfel de ordin.
Deși cazul nu a provocat pierderi directe utilizatorilor datorită umplerii urgente a fondurilor, a expus lacunele de reglementare în procesul de custodie a monedelor stabile, făcând investitorii să realizeze că instituțiile de încredere nu sunt neapărat „seifuri” pentru fonduri. De asemenea, acesta a devenit un caz reprezentativ în industria monedelor stabile, stimulând o mai mare atenție asupra transparenței și dezvăluirii fondurilor de încredere, precum și asupra auditului detaliat obligatoriu, oferind un model de referință pentru agențiile de reglementare din diferite țări în elaborarea regulilor corespunzătoare.
La sfârșitul anului 2020, consorțiul asiatic Techteryx a achiziționat TUSD, angajând operatorul original TrueCoin pentru a continua gestionarea rezervelor. TrueCoin a colaborat cu compania de încredere din Hong Kong FDT pentru a se ocupa de custodia fondurilor, care ar fi trebuit să depună rezervele într-un fond conform din Insulele Cayman, dar a creat riscuri pentru utilizarea ulterioară.
Între 2021 - începutul anului 2023, TrueCoin și FDT au conspirat, transferând în secret rezervele de 456 de milioane de dolari TUSD în 6 tranșe către o companie privată din Dubai deținută în întregime de soția unuia dintre cei implicați, și nu către fondul conform convenit. Aceste fonduri au fost investite în fabricarea asfaltului, drepturi de minerit de cărbune și alte proiecte globale cu risc ridicat și lichiditate scăzută, ceea ce a dus la golirea efectivă a fondurilor. În același timp, cei implicați au falsificat documente de subscriere ale fondului, prezentând sumele relocate ca împrumuturi legale, acoperind astfel faptele de fraudă. În această perioadă, responsabilul FDT a încasat aproximativ 15,5 milioane de dolari în comisioane ilegale pentru facilitarea transferului de fonduri.
În iulie 2023, după ce Techteryx a preluat operarea TUSD, a descoperit că cei implicați nu puteau plăti dobânzile și refuzau să răscumpere fondurile, iar acest lucru a fost complet expus. Ulterior, fondatorul Tron, Sun Yuchen, a oferit aproximativ 500 de milioane de dolari din fonduri personale pentru a acoperi deficitul de lichiditate, asigurând utilizatorilor posibilitatea de a efectua plăți normale. În septembrie 2024, SEC din SUA a calificat public comportamentul TrueCoin ca fiind fraudulos, iar în octombrie 2025, instanța din Dubai a emis un ordin de înghețare globală a activelor pe termen nelimitat, blocând activele companiei implicate din Dubai, aceasta fiind prima dată când instanța a emis un astfel de ordin.
Deși cazul nu a provocat pierderi directe utilizatorilor datorită umplerii urgente a fondurilor, a expus lacunele de reglementare în procesul de custodie a monedelor stabile, făcând investitorii să realizeze că instituțiile de încredere nu sunt neapărat „seifuri” pentru fonduri. De asemenea, acesta a devenit un caz reprezentativ în industria monedelor stabile, stimulând o mai mare atenție asupra transparenței și dezvăluirii fondurilor de încredere, precum și asupra auditului detaliat obligatoriu, oferind un model de referință pentru agențiile de reglementare din diferite țări în elaborarea regulilor corespunzătoare.
Declinarea răspunderii: Include opinii ale terților. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile
BTC
88,743.02
+0.89%