ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ: FSC efectuează verificări surpriză de conformitate AML la schimburile locale de criptomonede 📰
NEW YORK CITY – 12:57 PM EST, 14 decembrie 2025
Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Taiwan a efectuat o serie de verificări neanunțate, pe teren, la mai multe schimburi locale de criptomonede la sfârșitul lunii octombrie pentru a evalua riguros conformitatea acestora cu reglementările Anti-Spălare de Bani (AML).
Obiectivul principal al acestei inspecții a fost de a asigura că acești furnizori de servicii de active virtuale (VASPs) respectă cu strictețe procedurile impuse, mai ales în ceea ce privește:
Verificarea Cunoașteți-Vă Clientul (KYC): Confirmarea exhaustivității verificărilor identității pentru utilizatorii noi și existenți.
Monitorizarea tranzacțiilor: Evaluarea eficienței sistemelor concepute pentru a detecta și marca activitățile financiare suspecte sau ilicite.
Mesajul pentru industrie este clar: Schimburile găsite neconforme riscă să se confrunte cu penalități severe sau chiar cu suspendarea licențelor de operare.$ADA
Această acțiune decisivă subliniază seriozitatea FSC în controlul riscurilor financiare în sectorul activelor virtuale. Prin strângerea șuruburilor de reglementare, FSC lucrează activ pentru a se asigura că Taiwan respectă și aderă la standarde internaționale stricte pentru Anti-Spălare de Bani și Finanțarea Terorismului.