Logica de recoltare centrală JuCoin: desfășurarea ilegală a activităților de tranzacționare a monedelor virtuale în etapele timpurii, suspectată de publicitate înșelătoare și deturnare de active, a dus în final la retragerea și fuga din cauza reglementărilor și a lacunelor de conformitate, cu numeroși utilizatori întâmpinând obstacole în retragerea fondurilor, iar activele fiind imposibil de recuperat.

Fără a obține calificările necesare pentru tranzacționarea monedelor virtuale în țară, aceasta constituie o activitate financiară ilegală, fără nicio reglementare care să o constrângă, iar securitatea activelor nu este garantată.

Exagerarea capacității platformei și fabricarea lichidității tranzacțiilor, afirmând „rentabilitate garantată” și „depunere sigură”, inducând utilizatorii să intre pe piață pentru a acumula monede.

După ce lanțul de finanțare s-a rupt, au impus restricții forțate asupra limitelor și frecvențelor de retragere a utilizatorilor, închizând treptat canalele de retragere, pentru ca, în final, după publicarea unui anunț de retragere, să dispară, iar activele deținute de utilizatori să „evaporeze” direct.

A fost avertizată și chemată la discuții de către mai multe autorități de reglementare, fiind un caz tipic de platformă de tranzacționare care a fugit din domeniul criptomonedelor în etapele timpurii, implicând un număr mare de utilizatori și pierderi financiare semnificative, punând în alertă riscurile platformelor de tranzacționare a monedelor virtuale.