#OilSupplySurges
CoinEx respinge acuzațiile că ar fi fost un „gateway” de 3,84 miliarde de dolari către firme cripto iraniene aflate sub sancțiuni
Firma de informații despre blockchain, TRM Labs, a declarat că CoinEx a servit ca un „gateway” pentru sectorul cripto din Iran, după ce a urmărit peste 3,84 miliarde de dolari în fluxuri între bursa CoinEx și entități iraniene sancționate în ultimii șapte ani.
TRM Labs a spus că CoinEx a devenit cel mai mare partener de tranzacționare al Iranului pentru cea mai mare bursă cripto a țării, Nobitex, care a reprezentat aproximativ 2,7 miliarde de dolari din fluxuri, potrivit unui raport publicat miercuri.
CoinEx a avut expunere directă la peste 60 de platforme cripto iraniene, potrivit analizei TRM Labs, care a susținut că aceste tipare indică o relație coordonată, nu o activitate organică de piață.
TRM Labs a identificat expunerea CoinEx către mai multe entități legate de terorism, precum 6 milioane de dolari în tranzacții care implică portofele asociate Gărzii Revoluționare Islamice și 374.000 de dolari de expunere asociată cu Jihadul Islamic Palestinian.
Trezoreria SUA a sancționat o serie de burse cripto iraniene ca parte a campaniei sale împotriva guvernului țării, la începutul acestei luni, incluzând Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex, toate fiind citate în raportul TRM Labs.
CoinEx, înregistrată în Seychelles, a respins concluziile raportului, afirmând că „nu a stabilit niciodată vreo relație comercială cu entități legate de guvernul iranian, burse interne iraniene”, sau „nu a furnizat niciun fel de asistență activă agențiilor guvernului iranian, entităților legate de Garda Revoluționară, sau altor părți sancționate”.
„Tranzacțiile blockchain sunt deschise, cross-platform și, prin natura lor, sunt trasabile. Faptul că fondurile au trecut printr-o platformă onchain nu înseamnă că platforma a fost conștientă de, a sprijinit sau a participat la activitatea relevantă a fondurilor”, a declarat CoinEx într-un comunicat de joi. „Datele provenite de la diferite platforme de analiză blockchain ale terților diferă semnificativ, iar datele de la orice singură platformă nu ar trebui tratate ca fiind definitive.”
#Write2Earrn
CoinEx respinge acuzațiile că ar fi fost un „gateway” de 3,84 miliarde de dolari către firme cripto iraniene aflate sub sancțiuni
Firma de informații despre blockchain, TRM Labs, a declarat că CoinEx a servit ca un „gateway” pentru sectorul cripto din Iran, după ce a urmărit peste 3,84 miliarde de dolari în fluxuri între bursa CoinEx și entități iraniene sancționate în ultimii șapte ani.
TRM Labs a spus că CoinEx a devenit cel mai mare partener de tranzacționare al Iranului pentru cea mai mare bursă cripto a țării, Nobitex, care a reprezentat aproximativ 2,7 miliarde de dolari din fluxuri, potrivit unui raport publicat miercuri.
CoinEx a avut expunere directă la peste 60 de platforme cripto iraniene, potrivit analizei TRM Labs, care a susținut că aceste tipare indică o relație coordonată, nu o activitate organică de piață.
TRM Labs a identificat expunerea CoinEx către mai multe entități legate de terorism, precum 6 milioane de dolari în tranzacții care implică portofele asociate Gărzii Revoluționare Islamice și 374.000 de dolari de expunere asociată cu Jihadul Islamic Palestinian.
Trezoreria SUA a sancționat o serie de burse cripto iraniene ca parte a campaniei sale împotriva guvernului țării, la începutul acestei luni, incluzând Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex, toate fiind citate în raportul TRM Labs.
CoinEx, înregistrată în Seychelles, a respins concluziile raportului, afirmând că „nu a stabilit niciodată vreo relație comercială cu entități legate de guvernul iranian, burse interne iraniene”, sau „nu a furnizat niciun fel de asistență activă agențiilor guvernului iranian, entităților legate de Garda Revoluționară, sau altor părți sancționate”.
„Tranzacțiile blockchain sunt deschise, cross-platform și, prin natura lor, sunt trasabile. Faptul că fondurile au trecut printr-o platformă onchain nu înseamnă că platforma a fost conștientă de, a sprijinit sau a participat la activitatea relevantă a fondurilor”, a declarat CoinEx într-un comunicat de joi. „Datele provenite de la diferite platforme de analiză blockchain ale terților diferă semnificativ, iar datele de la orice singură platformă nu ar trebui tratate ca fiind definitive.”
#Write2Earrn