【De ce sunt blocate cardurile? Cum să evitați blocarea cardurilor】

I. Motivele pentru care sunt supuse controlului:

1. Primirea frecventă de fonduri din conturi necunoscute

2. Sume mari de bani fără o utilizare clară

3. Fonduri care intră și ies rapid

4. Modele de tranzacționare anormale: transferuri frecvente de sume mici【prea regulate, se pot transfera】

5. Fonduri implicate în cazuri legale

6. Cuvinte cheie sensibile în tranzacții

II. Ce trebuie să faceți?

1. Dacă puteți respecta „nu acceptați bani necunoscuți”, în principiu nu veți activa controlul băncii.

2. Izolarea fizică a contului de tranzacționare: card dedicat. 【Alegeți priorități conturi bancare locale: bănci agricole, bănci comerciale – sensibilitate criptată scăzută】

3. Controlați frecvența și suma tranzacțiilor【nu mai mult de 3 tranzacții pe zi / și evitați tranzacțiile repetitive pe termen lung cu același cumpărător / comerciant (mai bine o sumă mare, decât mai multe sume mici)】

4. Încercați să efectuați tranzacții în zilele lucrătoare, în timpul zilei.【09:00～21:00】

5. Evitați intrările și ieșirile rapide: lăsați fondurile să rămână pe card timp de 24 de ore înainte de a opera

6. Asigurați-vă că adăugați un mesaj și o notă la transfer.

7. Păstrați lanțul de dovezi ale tranzacției.【poate fi arhivat / păstrat timp de 5 ani】

8. Când deschideți un cont, informați banca: eu tranzacționez criptomonede pe o platformă licențiată și conformă, toate profiturile fiind impozitate la locul de tranzacționare, fondurile fiind utilizate pentru achiziționarea de proprietăți sau activități legale

【Eu tranzacționez criptomonede pe o platformă licențiată și conformă, toate profiturile fiind impozitate la locul de tranzacționare, fondurile fiind utilizate pentru achiziționarea de proprietăți sau activități legale】

9. Investiții și răscumpărare (sursa fondurilor)