LA — Într-o victorie semnificativă împotriva crimelor financiare digitale care vizează seniorii, procurorii federali au reușit să restituie criptomonedele confiscate victimelor unei scheme de fraudă multistatală.
O ordonanță finală de confiscare civilă, semnată de judecătorul federal Brian A. Jackson pe 15 decembrie și anunțată de Biroul Procurorului U.S. pentru Districtul Mijlociu din Louisiana pe 18 decembrie, a deschis calea pentru Departamentul de Justiție (DOJ) să înceapă procedurile de restituire. Ordonanța consolidează confiscarea Bitcoin și Tether (USDT) folosite pentru a spăla fonduri furate de la victime în vârstă prin „escrocherii de urgență” agresive.
Recuperarea: Urmărind urmele digitale
Acțiunea instanței confiscă formal 1,96 Bitcoin (BTC) și aproximativ 60.140 Tether (USDT). La momentul anunțului, valoarea combinată a acestor active digitale depășea 200.000 de dolari.
Potrivit Biroului Procurorului SUA, fondurile au fost urmărite până la o adresă de portofel deținută la o bursă de criptomonedă din Seychelles, Africa, înregistrată pe numele unui cetățean indian.
> "Această ordine finală de confiscare... a confiscat formal [activele] ca monedă digitală implicată în fraude bancare și infracțiuni de spălare de bani," a declarat Biroul Procurorului SUA.
>
Anatomia escrocheriei: Exploatarea fricii și urgenței
Investigația a dezvăluit un model prădător care vizează seniorii vulnerabili. Investigatorii au identificat cel puțin patru victime—tuturor având peste 70 de ani—rezidând în Louisiana, Texas și Minnesota. Părinții au folosit "escrocherii de urgență," o tactică care se bazează pe amenințări fabricate, impersonificare și urgență presantă pentru a manipula victimele să treacă peste judecata lor mai bună.
Cum a funcționat schema:
* Cârligul: Victimele au primit avertismente frauduloase care pretindeau că conturile lor bancare au fost hackuite sau implicate în activități criminale.
* Amenințarea: Escrocii au amenințat seniorii cu arest iminent sau ruină financiară, cu condiția să acționeze imediat.
* Acțiunea: Victimele au fost instruite să retragă sume mari de bani—între 30.000 și 31.000 de dolari—și să depună moneda fizică în ATM-uri Bitcoin.
* Transferul: Odată convertite în criptomonedă, fondurile au fost transmise către adrese de portofel controlate de rețeaua de fraudă.
Într-un caz înfricoșător, unei victime i s-a spus că contul ei era asociat cu "material criminal" și a fost constrânsă să depună 31.000 de dolari într-un ATM Bitcoin pentru a evita arestul. O altă victimă a fost direcționată să transfere 30.000 de dolari prin două tranzacții separate la ATM după ce a primit avertismente de securitate false pe laptopul ei.
Cooperarea între agenții
Confiscarea de succes este rezultatul unui efort coordonat condus de Task Force Al Fraudelor Cibernetice a Serviciului Secret al SUA. Aceștia au lucrat împreună cu mai multe birouri de șerifi din parohii și județe din patru state pentru a urmări rețeaua complexă de tranzacții digitale și a identifica fluxul de fonduri către portofelul din Seychelles.
Acest caz evidențiază capacitățile în creștere ale forțelor de ordine de a urmări criptomonede, adesea percepute de criminali ca un refugiu netransparent.
Protejarea celor vulnerabili
Procurorii au subliniat că acest caz subliniază necesitatea critică de vigilență. Inițiativa pentru Justiția Vârstnicilor a Departamentului de Justiție continuă să întărească instruirea și instrumentele de investigare pentru a combate aceste escrocherii.
Câteva concluzii importante pentru public:
* Agențiile guvernamentale nu vor solicita niciodată plată prin criptomonedă, carduri cadou sau transferuri bancare.
* Urgența este un semnal de alarmă. Escrocii încearcă să creeze panică pentru a te opri din a-ți verifica povestea.
* Verificați înainte de a acționa. Dacă primiți un apel amenințător, închideți și contactați agenția sau un membru al familiei direct folosind un număr de telefon cunoscut, de încredere.
Cu activele acum confiscate, DOJ poate în sfârșit să înceapă procesul de returnare a economiilor de viață furate victimelor care au fost manipulate.
