📅 Decembrie 20 | Brooklyn, New York
De ani de zile, cea mai mare teamă din ecosistemul crypto a fost hackingul direct al schimburilor sau contractele inteligente defectuoase. Cu toate acestea, cea mai persistentă și eficientă amenințare s-a dovedit a fi mult mai de bază: ingineria socială. Săptămâna aceasta, autoritățile din New York au dezvăluit unul dintre cele mai alarmante cazuri de până acum, în care un tânăr, în vârstă de doar 23 de ani, ar fi furat 16 milioane de dolari în criptomonede fără a încălca o singură linie de cod.
📖Biroul Procurorului din Brooklyn a anunțat că Ronald Spektor, un rezident din Sheepshead Bay, a fost acuzat de 31 de capete de acuzație, inclusiv furt de mare amploare în primul grad și spălare de bani, pentru conducerea unei scheme de phishing care a operat între aprilie 2023 și decembrie 2024.
Conform procurorilor, Ronald Spektor a contactat victimele pretinzând că este un reprezentant oficial Coinbase, avertizându-le fals că fondurile lor sunt în pericol din cauza unor presupuse încercări de hack. Sub presiune și frică, utilizatorii au fost convinși să își transfere activele în noi portofele, care erau de fapt controlate de acuzat.
Odată ce a obținut fondurile, Ronald Spektor a folosit presupus mixere de criptomonede, servicii de schimb și platforme de jocuri de noroc pentru a spăla banii și a împiedica urmărirea lor pe blockchain. Magnitudinea fraudei a afectat aproximativ 100 de utilizatori, inclusiv o victimă din California care a pierdut mai mult de 1 milion de dolari și alta din Virginia cu pierderi care depășesc 900.000 de dolari.
Acuzatul a acționat sub aliasul „Ronaldd”, folosind mâncarea @lolimfeelingevil, și a gestionat un canal Telegram numit „Dușmanii Blockchain”, unde se presupune că s-a lăudat cu furturi și a recunoscut chiar că a pierdut 6 milioane de dolari la jocuri de noroc.
Până acum, autoritățile au recuperat aproximativ 105.000 de dolari în numerar și 400.000 de dolari în criptomonede, o fracțiune minimă din totalul furat. În timpul investigației, procurorii au intervievat mai mult de 70 de victime, identificând în cele din urmă aproape 100 de persoane afectate.
Coinbase a colaborat activ cu Unitatea de Monedă Virtuală a procuraturii, ajutând la identificarea suspectului și la urmărirea fondurilor furate. CEO-ul companiei, Brian Armstrong, a avertizat că cei care atacă utilizatorii Coinbase „vor fi aduși în fața justiției”.
Cercetătorul on-chain renumit ZachXBT a jucat de asemenea un rol esențial în caz, după ce a publicat o investigație în noiembrie 2024, când o victimă care pierduse 6 milioane de dolari a solicitat ajutorul său. Coinbase i-a mulțumit public pentru colaborare.
Ronald Spektor a pledat nevinovat, iar avocatul său a numit acuzațiile „speculative”. Cu toate acestea, procurorii au dezvăluit că acuzatul a planificat să fugă din țară înainte de a fi arestat și că tatăl său este acum considerat un suspect activ.
Punct de vedere:
Phishing-ul a devenit arma preferată a escrocilor deoarece funcționează, scalabilă și exploatează o vulnerabilitate pe care tehnologia nu a reușit încă să o închidă. În timp ce bursele își întăresc infrastructura, atacatorii se adaptează vizând direct încrederea.
💬 Ar trebui ca bursele să blocheze proactiv transferurile suspecte?
Lăsați comentariul dvs...
#coinbase #phishing #BTC #cybercrime #CryptoNews $BTC
