Munca de Conformitate a Binance, Transparent
Principalele Concluzii
Niciun program de conformitate nu previne fiecare actor rău intenționat să încerce să interacționeze cu o platformă financiară. Ce contează este detectarea, raportarea, cooperarea cu forțele de ordine și rezultatele măsurabile.
Programul nostru de conformitate este printre cele mai avansate și bine dotate din industrie, iar datele o arată: între ianuarie 2023 și iunie 2025, Binance a redus expunerea directă la principalele categorii de fluxuri ilicite cu 96%, la niveluri semnificativ mai mici decât alte burse de top.
Narațiunile construite pe cazuri interpretate selectiv care deformează progresul de conformitate al Binance și realitatea operațională ignoră progresul măsurabil, recunoscut global, pe care l-am realizat în acest domeniu.
În ultimii câțiva ani, Binance a construit unul dintre cele mai puternice programe de conformitate din industria activelor digitale. Am investit masiv în talente de clasă mondială, tehnologie avansată de monitorizare și am construit parteneriate puternice cu reglementatorii, agențiile de aplicare a legii și furnizorii de analize independente din întreaga lume. Controalele noastre, procesele și cadrele de cooperare sunt concepute pentru a respecta – și în multe cazuri a depăși – standardele aplicate instituțiilor financiare tradiționale, iar rezultatele vorbesc de la sine: expunerea noastră la activități ilicite a scăzut brusc și continuă să scadă, în timp ce capacitățile noastre de a detecta, raporta și ajuta la disruptarea crimei financiare devin mai puternice în fiecare an.
Acestea nu sunt afirmații abstracte; sunt fundamentate în colaborarea zilnică cu autoritățile din diferite jurisdicții, cercetări independente asupra profilului de risc al platformei noastre și experiența trăită de a servi mai mult de 300 de milioane de utilizatori la nivel global într-un mod sigur și conform. Aceasta este realitatea modului în care funcționează Binance astăzi și cum funcționează de fapt conformitatea modernă în crypto.
Recunoaștem că nu toată lumea alege să vadă această imagine completă și că unele narațiuni externe se concentrează îngust pe cazuri selectate sau presupuneri învechite. Asta face ca să fie și mai important pentru noi să continuăm să comunicăm clar și transparent despre eforturile noastre de conformitate, responsabilitățile noastre și progresul nostru continuu.
Cum Arată o Conformitate Puternică
Testul de litmus pentru un program de conformitate eficient este capacitatea de a identifica unde apare o problemă și de a desfășura rapid răspunsul corect, iar exact așa funcționează sistemele noastre.
Niciun program de conformitate nu previne fiecare actor rău intenționat să încerce să interacționeze cu o platformă. Testul adevărat este dacă o organizație are sistemele, oamenii și procesele necesare pentru a detecta activități suspecte, a le raporta și a colabora cu forțele de ordine pentru a le aborda.
Cu alte cuvinte, întrebările reale sunt:
Aveți controale puternice de integrare și KYC?
Aveți sisteme avansate de monitorizare a tranzacțiilor?
Detectați și raportați rapid activitatea suspectă?
Colaborați cu forțele de ordine și sprijiniți investigațiile?
Pe aceste metrici, programul Binance de astăzi este unul dintre cele mai avansate din lumea finanțelor. Folosim furnizori terți de frunte în industrie, îmbunătățiți de instrumente proprii care identifică modele anomale, tipologii și comportamente trans-platformă. În plus, Binance are o echipă de conformitate internă de peste 600 de profesioniști dedicați, cu numărul total de angajați în roluri legate de conformitate ajungând la 1.280. Investim sute de milioane de dolari anual în conformitate și suntem angajați să creștem această investiție în anul următor. Verificările noastre de integrare, monitorizarea tranzacțiilor, screening-ul sancțiunilor și analizele comportamentale sunt actualizate continuu în toate piețele majore pe care le deservim.
Progresul în acest domeniu este vizibil în tendințele observabile de-a lungul timpului. Analiza noastră recentă a datelor din industrie a demonstrat o reducere de 96% a expunerii directe a Binance la activități ilicite – intrări și ieșiri directe din sau către categorii ilicite majore, inclusiv entități și jurisdicții sancționate, escrocherii, finanțarea terorismului și organizații de actori iliciți – între ianuarie 2023 și iunie 2025, plasându-ne bine înaintea mediei industriei.
Colaborare LE: Cele mai multe dintre Muncile Noastre Sunt Concepute pentru a Rămâne Tăcute
Marea parte a activității de conformitate a Binance este intenționat invizibilă. Prin lege, nu putem discuta despre conturi, investigații sau utilizatori specifici, chiar și atunci când speculațiile publice apar. Munca noastră cu agențiile de aplicare a legii include adesea investigații sensibile și în curs de desfășurare în mai multe jurisdicții. Comentariile publice ar pune în pericol acele operațiuni.
Ce putem spune este că Binance răspunde la zeci de mii de cereri de aplicare a legii în fiecare an. Anul acesta, am procesat mai mult de 65.000 de cereri, ajutând autoritățile să confiste mai mult de 90 de milioane de dolari în fonduri obținute ilicit.
Sprijinim agenții precum Europol, INTERPOL, DEA, NCA, Investigații de Securitate Internă și multiple unități naționale de combatere a criminalității cibernetice. Aceste colaborări au dus la desființarea grupurilor de ransomware, piețelor darknet, rețelelor de trafic de oameni și grupurilor de fraudă financiară. Valoarea muncii noastre a fost recunoscută repetat de partenerii noștri globali de aplicare a legii.
Ironia este că observatorii externi pot interpreta greșit activitatea suspectă ca o eșec, când de fapt, vizibilitatea există pentru că monitorizarea a funcționat, iar escaladările s-au întâmplat așa cum ar fi trebuit. Adesea, cazurile pe care criticii le subliniază pentru a afirma că Binance nu face destul pentru a combate activitatea ilicită sunt deja parte a investigațiilor active susținute de Binance.
Văzând Imaginea de Ansamblu
O platformă care deservește sute de milioane de utilizatori va vedea inevitabil câțiva actori răi care încearcă să acceseze serviciile sale. Nici o instituție financiară globală nu este imună: nici băncile, nici fintech-urile, nici bursele.
Ce contează este perspectiva macro: reducere măsurabilă a expunerii ilicite; întărirea controalelor în procesul de integrare, monitorizare și raportare; investiții continue în tehnologie și personal – sute de milioane de dolari în fiecare an; recunoaștere din partea agențiilor globale de aplicare a legii. Binance este un lider în industria criptomonedelor în fiecare dintre aceste metrici. Aceasta este ceea ce raportarea responsabilă ar reflecta, dar din păcate este adesea ignorată în căutarea de clicuri și vizualizări.
La fel de importantă este necesitatea ca jurnaliștii și analiștii să evalueze critic fiabilitatea surselor atunci când se bazează pe date blockchain de la terți; nu toți cei din acest domeniu dețin expertiza profundă pe care pretind că o au.
Stăm alături de Angajamentul Nostru față de Utilizatori și Conformitate
Pentru a fi clar, orice sugestie că Binance nu reușește să își mențină angajamentele de conformitate este categoric falsă. Aceste narațiuni ignoră ani de investiții, parteneriate globale, validări independente și rezultate concrete.
Din moment ce Binance a fost lansată în 2017, misiunea noastră a fost întotdeauna să construim o platformă sigură, transparentă și de încredere care să protejeze utilizatorii și să avanseze viitorul finanțelor. Progresul pe care l-am realizat este real, măsurabil și recunoscut de cei care lucrează cel mai aproape de crimele financiare în fiecare zi: agențiile de aplicare a legii din lume. Rămânem complet angajați să respectăm și să depășim obligațiile noastre de reglementare și să abordăm concepțiile greșite cu fapte.
Călătoria de conformitate a Binance este una de îmbunătățire continuă și niciun titlu nu va schimba asta. Niciun raport selectiv nu ne va opri din a construi un sistem financiar mai sigur și mai transparent pentru toată lumea.
Primim feedback asupra programului nostru de conformitate oferit de bună credință. Reporterii, cercetătorii și investigatorii independenți care doresc să împărtășească comentarii sau îngrijorări ne pot contacta direct la pr@binance.com, iar echipa noastră va analiza și va răspunde în mod corespunzător. Contribuția dumneavoastră ne ajută să construim un program de conformitate și mai puternic și să facem cripto mai sigur pentru toată lumea.
Lecturi Suplimentare
Descompunerea Declinei În Utilizarea Ilicită a Cripto: Cum Binance Conduce Progresul la Nivel de Industrie
Binance Conduce Creșterea Responsabilă prin Parteneriate de Conformitate și Aplicare a Legii
Binance Recunoscută ca Partener Cheie în Agenda Națională Anti-Cybercrime din Thailanda, pe măsură ce Poliția Regală a Thailandei Anunță Oprirea cu Succes
