Pakistan a reușit să dezvăluie o rețea internațională de fraudă cu criptomonede în valoare de 60 de milioane de dolari
Potrivit Finance Feeds, autoritățile din Pakistan au distrus în Karachi o rețea internațională de fraudă cu criptomonede care implica aproximativ 60 de milioane de dolari. În cadrul acestei percheziții, poliția a confiscat 37 de computere, 40 de telefoane mobile, peste 10.000 de cartele SIM internaționale și 6 dispozitive de plată ilegale.
Această grupare de fraudă a desfășurat atacuri de inginerie socială pe termen lung prin intermediul rețelelor sociale și al aplicațiilor de mesagerie instantanee, ascunzându-se în spatele unor traderi sau „insideri”, pentru a-i îndemna pe victime să acceseze platforme false de tranzacționare cu criptomonede și valută externă, promițând returnări mari pentru a-i atrage treptat să investească fonduri. Când investiția victimelor se apropie de 5000 de dolari, fraudatorii cer taxe suplimentare sub diferite pretexte, cum ar fi taxe fiscale, comisioane pentru retragere sau taxe de verificare a contului. După efectuarea plății, accesul la contul victimei este înghețat, iar comunicarea cu fraudatorii este complet întreruptă.
În prezent, judecătorul a plasat în arest preventiv 22 de suspecți, inclusiv 8 străini. Agenția Națională de Investigație a Criminalității Cibernetice (NCCIA) a deschis o anchetă conform mai multor articole din Legea pentru Prevenirea Criminalității Electronice și Codul Penal din Pakistan.