158.000.000.000 USD în tranzacții ilegale de criptomonedă au fost declanșate în 2025, încălcând recordul: raport
Intrările ilegale de active criptomonedă au atins un record de 158 miliarde USD anul trecut, potrivit unui nou raport.
Aceste intrări reprezintă o creștere de 145% față de 64,5 miliarde USD în 2024, încheind o scădere pe mai multe ani și atingând cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani, spune TRM Labs.
Tranzacțiile ilegale au fost impulsionate de entități sancționate, fraudă și atacuri cibernetice, cu raniwarele și ele ajungând la nivele record.
„Deși volumul absolut al activității ilegale a crescut, volumul ilegal ca procent din volumul total de criptomonedă a scăzut în 2025, de la 1,3% în 2024 la 1,2% în 2025.
Deși activitatea ilegală reprezenta o parte mică din volumul total pe lanț, entitățile ilegale au captat 2,7% din lichiditatea disponibilă în criptomonedă în 2025, utilizând un nou metric care evaluează riscul în raport cu capitalul disponibil pentru investiții, nu doar volumul tranzacțiilor brute.”
Volumul sancțiunilor a fost dominat de tranzacțiile ruse, cu stablecoinul legat de rubla sancționată A7A5 care a reprezentat mai mult de 72 miliarde USD în volum total.
„Activitatea pe lanț indică că A7 funcționează ca un centru de conectare între actori legați de Rusia și parteneri din China, Asia de Sud-Est și rețele legate de Iran, reflectând o mutare deliberată către o infrastructură financiară susținută de criptomonedă, aliniată cu statul.”
Analiza TRM a arătat că activitatea asociată serviciilor de garanție în limba chineză și rețelelor de bănci clandestine a crescut semnificativ în timp, cu volumul criptomonedelor ajustat creșterea de la aproximativ 123 milioane USD în 2020 la peste 103 miliarde USD în 2025.
Această creștere constantă reflectă dependența tot mai mare a unui spectru larg de actori ilegali, inclusiv rețele de scam, grupuri de cibercriminali și intermediari pentru evitarea sancțiunilor, de servicii criptomonedă bazate pe garanție pentru finalizarea tranzacțiilor și retragerea fondurilor în regiunea APAC.”
