Publicați
Binance Academy
·
--
Ce este verificarea identității (KYC)?
rezumat
Verificările KYC impun furnizorilor de servicii financiare să identifice și să verifice identitatea clienților lor. Acest lucru se înscrie în eforturile angajamentului de combatere a spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (AML/CFT) de a combate infracțiunile financiare și de a asigura diligența față de client.
Verificarea identității combate în mod proactiv activitatea criminală prin colectarea și verificarea informațiilor despre clienți. Aceste verificări sporesc încrederea în domeniu și ajută furnizorii de servicii financiare să își gestioneze riscurile. Verificarea identității a devenit o practică comună pe platformele de monedă digitală. Dar unii critici spun că fură spațiului criptomonedei anonimatul și descentralizarea pentru care sunt cunoscute criptomonedele.
Verificările KYC impun furnizorilor de servicii financiare să identifice și să verifice identitatea clienților lor. Acest lucru se înscrie în eforturile angajamentului de combatere a spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (AML/CFT) de a combate infracțiunile financiare și de a asigura diligența față de client.
Verificarea identității combate în mod proactiv activitatea criminală prin colectarea și verificarea informațiilor despre clienți. Aceste verificări sporesc încrederea în domeniu și ajută furnizorii de servicii financiare să își gestioneze riscurile. Verificarea identității a devenit o practică comună pe platformele de monedă digitală. Dar unii critici spun că fură spațiului criptomonedei anonimatul și descentralizarea pentru care sunt cunoscute criptomonedele.
Declinarea răspunderii: Include opinii ale terților. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile