Încercarea suspecților de a spăla bitcoini prin intermediul activelor a eșuat, deoarece nu au putut explica sursa acestuia.
Autoritățile britanice au confiscat 61.000 de bitcoini în valoare estimată la 1,4 miliarde de lire sterline (sau 1,78 miliarde de dolari) legate de o escrocherie de investiții în China, a raportat Financial Times.
Creatorul din spatele înșelătoriei, Ximin Qian, a convertit o parte din profiturile dintr-o înșelătorie de investiții de 5 miliarde de lire sterline efectuată în China între 2014 și 2017 în criptomoneda de top pentru a facilita transferul fără probleme de fonduri din țara asiatică. lent
Kian, identificat acum ca Yadi Zhang pe un pașaport St Kitts și Nevis, s-a mutat în Marea Britanie în 2017. Cu toate acestea, procurorii au spus că de atunci a fugit din țară și rămâne în libertate.
Când Zhang a cerut ajutorul lui Jian Wen pentru spălarea banilor, autoritățile au descoperit aceste activități frauduloase și, în cele din urmă, au intrat în atenție când a încercat să cumpere un conac de 23,5 milioane de lire sterline din Londra. Acest lucru a dus la un raid al poliției în apartamentul lor de închiriat de 17.000 de lire sterline pe lună, ceea ce a condus la confiscarea mai multor portofele digitale care conțineau 61.000 de bitcoini.
Deși Vann nu a fost implicat în frauda inițială, el este judecat pentru trei capete de acuzare de spălare de bani. Procurorii au susținut că el l-a ajutat pe Zhang să transforme activele digitale în numerar, bijuterii și alte articole de lux, precum și în proprietăți, știind că acestea sunt produse ale infracțiunii.
În special, încercarea lor de a cumpăra proprietăți, inclusiv o casă de 12,5 milioane de lire sterline cu 8 dormitoare, cu cinema și sală de sport, a eșuat cu Bitcoin, deoarece nu au putut explica sursa acesteia.
Wen pledează nevinovat, susținând că doar are grijă de Zhang.
Între timp, sechestrul este în conformitate cu o tendință mai largă a autorităților britanice de a reprima activitatea ilegală a criptomonedei. Pe 26 ianuarie, Agenția Națională a Criminalității a anunțat confiscarea a 150 de milioane de dolari legate de o întreprindere de droguri de mai multe milioane de dolari.
Sursa: CryptoSlate.com
