Autoritățile indiene au arestat pe Nikunj Pravinbhai Bhatt și Sanjay Kotadia pentru presupusa lor implicare în escrocheria cu criptomonede BitConnect și în cazul de răpire și extorcare aferent. Potrivit Odaily, investigația a dezvăluit că grupul criminal a extorcat 2,254 Bitcoins, 11,000 Litecoins și 145 de milioane de rupii în numerar de la victime prin răpire.
Unele dintre Bitcoins extorcate au fost convertite în ETH și USDT și transferate prin multiple portofele. Direcția de Aplicare a Legii din India a înghețat active în valoare de aproximativ 190 de milioane de rupii, inclusiv criptomonede, acțiuni și numerar. Până în prezent, valoarea totală a activelor confiscate sau înghețate în acest caz se ridică la aproximativ 21.7 miliarde de rupii. BitConnect a promovat fals robotul său de tranzacționare AI ca fiind capabil să genereze 40% randamente lunare pentru a atrage investitori. Investigația este în curs de desfășurare.
