Fluxul de bani "murdar" din sursa de jocuri de noroc Huione din Cambodgia a injectat peste 414 milioane USDT pe platforma crypto
Conform Bitrace, platformele de jocuri de noroc au înregistrat aproximativ 414 milioane USDT venituri în ultimele 53 de zile. Cea mai mare parte a banilor a fost "spălată" prin instrumente de plată pe Telegram, iar apoi o parte a fost trimisă direct pe platformele CEX.
Datele arată că trei portofele Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet și HWZF joacă un rol principal în decontarea sistemelor de jocuri de noroc asociate cu Huione, Haowang și Tudou Guarantee. Deși Huionepay și Tudou Guarantee au fost închise, multe platforme care depind de aceste servicii continuă să funcționeze cu un volum ridicat de tranzacții.
Bitrace a mai înregistrat aproximativ 9 milioane USDT transferate direct către Binance, OKX și HTX, în ciuda reglementărilor stricte ale acestor platforme.