Dezvăluirea a apărut atunci când Samuel Lim, fostul director de conformitate al Binance Holdings, a recunoscut că platforma a fost exploatată pentru a canaliza fonduri către Hamas. Bursa ar fi procesat aceste tranzacții, în ciuda faptului că știa că fondurile erau destinate activităților teroriste.
Procesul CFTC a subliniat o conversație în care Lim a recunoscut că teroriștii au trimis de obicei „sume mici” prin Binance. Ca răspuns, un coleg a afișat o atitudine aparent nonșală, observând că fondurile erau insuficiente pentru achiziții substanțiale precum un AK47. Această indiferență s-a dovedit costisitoare pentru Binance și CEO-ul său, Zhao Changpeng, deoarece guvernul SUA a anunțat o amendă de 4,3 miliarde de dolari împotriva companiei și pledoaria de vinovăție a lui Zhao pentru nerespectarea legilor împotriva spălării banilor.
Departamentul de Trezorerie al SUA, într-o declarație, l-a acuzat pe Binance că le permite actorilor iliciți, inclusiv organizații teroriste precum Hamas, Al Qaeda, Jihadul Islamic Palestinian și Statul Islamic din Irak și Siria, să facă tranzacții libere pe platforma sa. Acordul nu numai că a abordat procesul CFTC, dar a subliniat și eșecul Binance de a raporta tranzacțiile suspecte care implică teroriști.
În mijlocul tensiunilor crescânde dintre Hamas și Israel, procurorul general al SUA, Merrick Garland, a subliniat încălcarea intenționată de către Zhao a legii federale, în special obligația de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Ca parte a decontării, Binance trebuie să raporteze tranzacțiile suspecte care avansează și să revizuiască activitățile anterioare care ar fi trebuit să fie dezvăluite.
Amenzile impuse lui Binance se ridică la 4,3 miliarde de dolari, Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA primind 3,4 miliarde de dolari, iar Oficiul pentru Controlul Activelor Străine obținând 968 de milioane de dolari. Aceasta marchează cea mai mare amendă din istoria Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare.#opbnb #BTC#etf$BNB $BTC 
